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太阳纸业(002078)2007年第五次临时股东大会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中国证券网
山东太阳纸业股份有限公司2007年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开的情况
1、会议时间：2007年11月19日上午9：00
2、股权登记日：2007年11月12日
3、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事张文先生
7、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席本次临时股东大会的具有表决权的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份总数为261,360,855股，占公司有表决权股份总数的72.83％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，董事长、副董事长均因出差未参加会议，董事长李洪信先生指定董事张文先生主持会议。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决方式审议通过了《关于增加控股子公司与金瑞集团关联交易额度的议案》审议该议案时，关联股东兖州市金太阳投资有限公司(代表有表决权股份242,281,513股)、兖州市旭东浆纸销售有限公司(代表有表决权股份6,011,299股)回避了表决，参与该项议案表决的股份总数为13,068,043股。
同意票13,068,043股，占参与该项表决的有表决权股份的100%，
反对票0股，占参与该项表决的有表决权股份的0%，
弃权票0股，占参与该项表决的有表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由北京市德恒律师事务所黄侦武律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议：
2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十日

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