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中环股份(002129)关于部分调整募集资金项目投资结构的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中国证券网
天津中环半导体股份有限公司关于部分调整募集资金项目投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]62号”文核准，2007年4月本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股。发行价格为每股人民币5.81元。募集资金总额为人民币581,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币556,596,300.00元。本次募集资金投资项目为《6英寸0.35微米功率半导体器件生产线》。公司拟就募集资金项目投资结构及建设期进行适当调整，项目及投资总额均不变化。
二、投资结构及建设期的调整情况
根据对市场前景及募集资金项目建设实际情况进行讨论分析，公司认为：随着公司对新品生产线设备、技术掌握能力的提升，在确保项目产能不变的前提下，原项目规划中固定资产投资可以部分节省。
因此，对该项目投资结构进行调整，可以在一定程度上减少资金投入及投产后的项目运行费用，部分解决项目流动资金不足的问题，加大项目的盈利能力，提升公司经营业绩。
为合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护投资者权益，拟就募集资金项目投资结构进行适当调整，具体措施为：
1、对现有厂房、动力系统、净化间工艺配套设备不进行大范围扩建和改造，该部分投资总额为10480万元。
2、在目前成熟的6-7次光刻技术工艺条件下，2008年第三季度开始采用技术进步、工艺进步的方式，逐步减少产品制造工艺过程中的光刻次数，最终达到4-5次光刻，以提高主要生产设备的加工效率和经济效益。
3、计划工艺设备部分投资金额为35,874万元（含政府手续及相关程序费用），技术改造和CIM系统投资金额为532万元，工装及试车材料费用2280万元。
4、项目不可预见费用1520万元
5、项目流动资金10274万元。
项目总投资金额仍为60,960万元。
原项目建设期为20个月，自2006年5月至2007年12月份，设备安装调试完成，2007年12月份正式投产。由于原计划为分批采购、分批调试、分批投产，现变更为分批采购、统一调试、统一试投产的集约化投资管理模式，以节省投资。因此项目建设期变为23个月，2008年3月设备安装调试后完成后正式投产。
调整前后对比如下表（单位：万元）：
项目投资内容 原计划 现计划
建设工程费 4394.48 10480
设备购置费 47425.92 35874
工具器具及生产家 242.83 2280
具购置费
其他工程和费用 1660.19 532
预备费（不可预见） 2082.58 1520
建设期贷款利息 804 0
铺底流动资金 4350 4000
生产流动资金 0 6274
总计 60960 60960
项目建设期 20个月 23个月
（2006年5月至2007年12月） （2006年5月至2008年3月）
三、关于提交股东大会审议的相关事宜
该事项已经2007年11月16日召开的公司第二届董事会第一次会议审议批准。根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）规定，须提交公司2007第五次临时股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事对该事项的独立意见；
3、保荐机构渤海证券的保荐意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2007年11月19日

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