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中环股份(002129)第二届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 20:20 中国证券网
天津中环半导体股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第一次会议于2007年11月16日下午16：00时在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事韩传模先生、陈荣玲先生分别委托独立董事张玉利先生、刘忠立先生代为出席本次会议并行使表决权，公司监事5人及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司董事长张旭光先生主持，经会议逐项审议并表决，决议如下：
一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》
选举张旭光先生为公司第二届董事会董事长，选举郝于田先生、禄大新先生为公司第二届董事会副董事长。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》聘任沈浩平先生为公司总经理，聘任梁岩先生为公司董事会秘书，聘任孙娟红女士为公司证券事务代表。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案》
聘任张爱华女士、丛培金先生、孙志昌先生、滕新年先生、李石柱先生为公司副总经理，聘任丛培金先生为公司总工程师（兼），聘任吴桂兰女士为公司总会计师。因张贵武先生已退休，不再聘任其为公司副总经理。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于推举董事会专门委员会委员的议案》
推举张旭光先生、郝于田先生、禄大新先生、沈浩平先生、韩传模先生、刘忠立先生、陈荣玲先生为公司第二届董事会战略与投资委员会委员，委员会召集人为董事长张旭光先生；
推举张旭光先生、禄大新先生、刘忠立先生、张玉利先生、韩传模先生为公司第二届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事张玉利先生；
推举韩传模先生、张玉利先生、陈荣玲先生为公司第二届董事会审计委员会委员，委员会召集人为独立董事韩传模先生；
推举张旭光先生、沈浩平先生、张玉利先生、刘忠立先生、陈荣玲先生公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，委员会召集人为独立董事陈荣玲先生。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》
根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）规定，本事项须提交公司股东大会审议批准。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于变更设备采购合同的议案》
同意公司修改与韩国AET公司签署的《装配应用0.35 微米工艺的6 英寸半导体设备合同》，对原合同内容进行部分变更，签订修改协议（原合同已经公司第一届董事会第二十二次会议审议批准，并在公司上市公告书中进行了披露）。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）规定，本事项须提交公司股东大会审议批准。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于审议〈建设工程施工合同〉的议案》
同意并授权公司签署募集资金项目厂房改造及安装《建设工程施工合同》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于审议〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》
同意并授权公司签署公司黄河道厂区《天津市房屋拆迁补偿安置协议》。本协议涉及补偿款的总金额为5580万元，预计净收益约3,900万元。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》决定2007年12月6日召开公司2007年第五次临时股东大会，审议上述第五、第七项事项。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开公司2007年第五次临时股东大会的事项详见相关公告。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2007年11月19日

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