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*ST汇通(000920)第二届董事会第三十二次会议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 18:38 中国证券网
南方汇通股份有限公司第二届董事会第三十二次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2007年11月9日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2007年11月19日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人，亲自出席会议董事4人。周家干董事因出差未能亲自出席会议，委托崔景泉董事代为出席会议并投票。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
会议经审议讨论，作出以下决议：
1、批准《南方汇通股份有限关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《南方汇通股份有限公司募集资金管理制度》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
3、同意公司副总经理兼总工程师张万军先生不再兼任公司总工程师，根据总经理的提名，聘任兰叶先生担任公司总工程师。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
附——兰叶先生简历：
兰叶，男，1966年2月20日出生，1988年7月西南交通大学铁道车辆专业毕业，工学学士，高级工程师，中共党员。1988年7月至2002年5月，在北京二七车辆厂先后担任实习生、助理工程师、车间副主任、工程师、技术处副处长、设计处副处长、设计处处长。2002年5月至2007年，先后担任中国南车集团科技开发部高级工程师、科技开发部车辆技术处副处长、中国南车集团货车事业部技术处处长。1999年获铁道部青年科技拔尖人才称号。
南方汇通股份有限公司董事会
2007年11月19日

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