新浪财经

天润发展(002113)化工发展股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月19日 18:33 中国证券网
湖南天润发展化工发展股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

湖南天润发展化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2007年11月18日以通讯方式召开。会议通知已于2007年11月7日以书面形式发出，本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《岳阳市财政局<关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的临时提案2007 年第一次临时股东大会审议的议案》；
公司前次公开发行股票募集资金净额为15,696.60万元，承诺全部投资于20万吨/年尿基复合肥技术改造工程和热电联产综合利用项目，根据上述项目的投资计划，截至目前已投入募集资金4,682.58万元，预计2007年12月至2008年6月需投入的募集资金将不超过4,000万元，因此，公司前次募集资金将可能出现6,000多万元的暂时闲置。
公司控股股东岳阳市财政局认为：公司主要产品尿素属常年生产季节性销售的产品，11 月份以后便进入销售淡季，产品储备流动资金需求量大，提议公司运用部分暂时闲置的募集资金（总额不超过4,000万元）补充流动资金，使用期不超过六个月，即从2007年12月1日起到2008年6月1日止。
公司董事会认为：该临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司股东大会议事规则规则》和《公司章程》的有关规定，同意将上述提案提交2007年11月29日召开的2007年第一次临时股东大会审议。
公司保荐机构、独立董事意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于更换募集资金专户银行的议案》；
为了方便募集资金的管理与使用，公司董事会同意将募集资金专户银行由中国工商银行岳阳市解放路支行（账号1907060329022133555）和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行（账号 368110100100071420）转到中国农业发展银行岳阳市分行（账号20343069900100000149611），并授权公司重新签订募集资金三方监管协议。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于出让岳阳天润交通设施有限责任公司股权的议案》；
岳阳天润交通设施有限责任公司是公司控股子公司，成立于2002年8月，注册资本人民币2,850万元，公司出资2,800万元，占注册资本的98.25%；岳阳市公路桥梁基建总公司出资50万元，占注册资本的1.75%，主要从事公路桥梁等交通设施的制造与安装。
为了集中精力做强做大主业，公司董事会同意将该股权全部出让给岳阳市公路桥梁基建总公司，股权出让价格将根据公司聘请的会计师事务所的专项审计结果确定，公司董事会将对该决议的执行情况进行后续披露。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十九日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有