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中国南玻集团股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2007年11月16日上午9：30。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李景奇先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共38名，代表股份436,196,382股，占公司有表决权总股份的36.72%。其中，A股股东（含代理人）共26名，代表股份413,484,725股，占公司A股有表决权总股份数的55.92%；
B 股股东（含代理人）共12名，代表股份22,711,657股，占公司B 股有表决权总股份数的5.06%。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于南玻集团增加注册资本的议案》；
同意股数435,141,752股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%。其中A股413,484,725股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股21,657,027股，占出席会议B股股东所持表决权95.36%。
反对的股数0股。
弃权的股数1,054,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。其中A股0股；B股1,054,630股，占出席会议B股股东所持表决权4.64%。
2、审议通过了《关于南玻集团修改公司章程的议案》；
同意股数435,141,752股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%。其中A股413,484,725股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股21,657,027股，占出席会议B股股东所持表决权95.36%。
反对的股数0股。
弃权的股数1,054,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。其中A股0股；B股1,054,630股，占出席会议B股股东所持表决权4.64%。
3、审议通过了《关于南玻集团选举董事的议案》；
股东大会选举张礼庆先生为公司董事会董事。
同意股数435,137,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%。其中A股413,480,225股，占出席会议A股股东所持表决权100.00%；B股21,657,027股，占出席会议B股股东所持表决权95.36%。
反对的股数4,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股4,500股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；B股0股。
弃权的股数1,054,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。其中A股0股；B股1,054,630股，占出席会议B股股东所持表决权4.64%。
4、审议通过了《关于南玻集团选举监事的议案》。
同意股数435,137,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%。其中A股413,480,225股，占出席会议A股股东所持表决权100.00%；B股21,657,027股，占出席会议B股股东所持表决权95.36%。
反对的股数4,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股4,500股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；B股0股。
弃权的股数1,054,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。其中A股0股；B股1,054,630股，占出席会议B股股东所持表决权4.64%。
上述各项议案的详细内容，参见于2007年10月31日登载在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》和《文汇报》的第四届董事会第22次会议决议公告及第四届监事会第17次会议决议公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2、律师姓名：洪国安律师
3、结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月十九日
附简历：
董事：张礼庆，男，1966年出生，金融学博士。历任中国平安保险股份有限公司产险财务部副总经理、中国平安保险股份有限公司寿险财务部总经理、中国平安保险股份有限公司战略发展中心副主任、平安证券有限责任公司副总经理，现任平安信托投资有限责任公司副总经理。
监事：李冏，男，1970年出生，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资金运营部高级经理、副总经理，现任中信证券股份有限公司资金运营部执行总经理。
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