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华润锦华(000810)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月17日 08:06 中国证券网
华润锦华股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华润锦华股份有限公司第六届董事会第二十二次会议提议召开公司2007年第二次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年12月4日（星期二）上午9:00
3、会议地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室
4、会议方式：现场会议
5、会议期限：半天
二、会议审议议题
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、审议《关于制订公司累积投票制度的议案》；
6、审议《关于制订对外担保管理制度的议案》。
三、会议出席的人员
1、2007年11月28日下午收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东（或授权委托人）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、凡欲出席会议的股东及委托代理人请于2007年11月29日-12月3日每天上午8:00-11:30，下午2:30-6:00到本公司资本运营部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席会议人身份证办理登记。
3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。
4、登记地点：四川省遂宁市遂州中路309号公司资本运营部
五、联系方式
公司地址：四川省遂宁市遂州中路309号
联系人：蔡惠鹏 杨春华
联系电话：（0825）2287303 2287329
传真：（0825）2283399 邮编：629000
六、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。
备查文件：华润锦华股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
特此通知
华润锦华股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
表决意见
议案内容 同意 反对 弃权
公司董事会换届选举的议案
提名独立董事候选人的议案
独立董事津贴的议案
公司监事会换届选举的议案
制订累积投票制度的议案
制订对外担保管理制度的议案
委托人姓名或名称（盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注："○"表示同意，""表示反对，""表示弃权，请股东将表述意见填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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