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*ST华源(600094)2007年第五次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 21:51 中国证券网
上海华源股份有限公司2007年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华源股份有限公司2007年第五次临时董事会于2007年11月15日以通讯方式召开。本届董事会成员共9名，8名董事参与了此次临时董事会议案的审议和表决。会议审议通过了改聘会计师事务所的议案。
公司2007年第四次临时董事会审议通过了聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华国际会计师事务所分别担任公司2007年度的境内和境外审计机构，审计费用为人民币150万元。在该事项提交公司2007年第四次临时股东大会审议的当日，公司知悉根据有关规定，可不需再聘任境外审计机构，随临时对议案的内容作了简要修改，修改为"聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度的审计机构，审计费用为人民币100万元。"因上述修改未按照有关规定履行必要的法定程序，上海市康正律师事务所认为公司2007年第四次临时股东大会通过的改聘会计师事务所的议案无效。
鉴于上述情况，公司此次临时董事会审议通过了改聘会计师事务所的议案，拟聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度的审计机构，审计费用为人民币100万元。该事项需提交公司2007年第五次临时股东大会审议。公司2007年第五次临时股东大会召开的时间、地点等事项，公司董事会将另行通知。
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
2007-11-17

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