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证券代码:600679 900916 股票简称:金山开发 金山B股 编号:临2007-022 金山开发建设股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有否决或修改提案的情况; ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 金山开发建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月16 日下午1:30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人 37人,代表股份数118,038,190股,占公司总股份的33.3800%。其中B 股股东9 人,代表股份数753,130股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席 了会议。 二、议案审议情况 大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议: 1、《关于修改公司章程的议案》。同意117,627,990股,占到会有效表决股份 数的99.6525%。不同意0股,弃权410,200股。其中B 股同意342,930股,不同 意0股,弃权410,200股。 2、《关于全面修改公司股东大会规则的议案》。同意117,627,990股,占到会 有效表决股份数的99.6525%。不同意0股,弃权410,200股。其中B 股同意342,930 股,不同意0股,弃权410,200股。 3、《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》。同意117,627,990股,占到 会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股,弃权410,200股。其中B 股同意 342,930股,不同意0股,弃权410,200股。 4、《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》。同意117,627,990股,占到 会有效表决股份数的99.6525%。不同意0股,弃权410,200股。其中B 股同意 342,930股,不同意0股,弃权410,200股。 5、《关于公司签订〈投资开发上海枫泾工业区的框架协议〉的议案》。同意 117,633,102股,占到会有效表决股份数的99.6568%。不同意550股,弃权404,538 股。其中B 股同意349,100股,不同意530股,弃权403,500股。 三、律师见证情况 本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇先生、汪丰先生现场见证, 认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定, 出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 特此公告。 金山开发建设股份有限公司 二OO 七年十一月十六日
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