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股票代码:600553 股票简称:太行水泥(600553) 编号:临2007—33

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 21:31 中国证券网
河北太行水泥股份有限公司董事会公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2007—33
河北太行水泥股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内同提示：
● 为了满足公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司（以下简称“太
行前景”）的生产需要，太行前景分别于2007年2月25日和2007年10月31
日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司（以下简称“鼎鑫水泥”）签订了《熟料购销合
同》。
● 北京金隅集团有限责任公司控股子公司——北京金隅股份有限公司持有
鼎鑫水泥77.7%的股权。我公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司同为北京金隅集团
有限责任公司控制下的公司，从而构成了关联关系。因此，本次所签订的协议已
构成关联交易。参会关联董事回避了表决。
● 该交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。
一、关联交易概述
为了满足太行前景的生产需要，该公司分别于2007年2月25日和2007年
10月31日与鼎鑫水泥签订了《熟料购销合同》。
北京金隅集团有限责任公司控股子公司——北京金隅股份有限公司持有鼎
鑫水泥77.7%的股权。我公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司同为北京金隅集团有
限责任公司控制下的公司，从而构成了关联关系。因此，本次所签订的协议已构
成关联交易。
本公司董事会表决情况：本关联交易事项的议案经公司第五届董事会第十五
次会议审议，参会关联董事姜德义、王洪军和王南回避了表决，经有表决权的6
名董事表决，同意6票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。
二、关联方介绍
北京金隅集团有限责任公司控股子公司——北京金隅股份有限公司持有鼎
鑫水泥77.7%的股权。我公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司同为北京金隅集团有
限责任公司控制下的公司，从而构成了关联关系。因此，本次所签订的协议已构
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河北太行水泥股份有限公司董事会公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
成关联交易。
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司，注册资本为43500万元，企业类型为非自然人
出资有限公司，住所地为鹿泉市宜安镇。该公司经营范围为：水泥、熟料生产、
销售、石灰石开采。截至2007年6月30日，总资产1380777063.79元，净资产
427033864.66元，营业总收入292730748.77元，净利润10892776.56元。
三、关联交易标的基本情况
2007年2月25日，太行前景与鼎鑫水泥签订了《工矿产品购销合同》，有
效期限为2007年2月25日至2007年4月30日，合同约定数量为15000吨，单
价175元/吨，总金额为2625000元。按照此合同，实际采购熟料11304.24吨，
总金额1978242元。
2007年10月31日，太行前景与鼎鑫水泥签订了《熟料购销合同》，合同期
间为2007年10月31日至2007年12月31日，合同约定数量为10000吨，单价
174元/吨，总金额为1740000元。
截至2007年11月16日，累计发生的交易总金额为1978242元。
四、关联交易的主要内容和定价策略
1、根据合同规定，鼎鑫水泥应在合同有效期内向太行前景供应熟料（注：
熟料3天强度≥26Pa，28天强度≥56Mpa，f-CaO〈1.5%），太行前景以电汇、汇
票等方式预付货款。
2、定价策略
以同类产品的市场价格为基础确定。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
为了保证太行前景的生产需要，该公司分别于2007年2月25日和2007年
10月31日与鼎鑫水泥签订了《熟料购销合同》。从鼎鑫水泥购买主要原因是该
公司生产的熟料达到了国标JC/T853-1999标准，并通过了ISO14001环境管理体
系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，同时在供应量上能够满足太行
前景的生产需求。
该交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事王奕、陈裘逸和张维签署意见：
我们作为公司第五届董事会的独立董事，对公司控股子公司—北京太行前景
水泥有限公司与关联企业——鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签署《熟料购销合同》
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河北太行水泥股份有限公司董事会公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
的事项进行了事前审核，并对该项关联交易予以事先认可。
我们认为：该关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不存在损害
公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。董事会表决通过此议案时，关联董事姜德义先生、
王洪军先生和王南女士回避了表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。我们
同意公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签署《熟料购销合同》。
七、备查文件目录
1、河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《工矿产品购销合同》；
4、《熟料销售合同》。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00七年十一月十六日
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