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万丰奥威(002085)关于向宁波奥威尔轮毂有限公司提供融资担保的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 19:26 中国证券网
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于向宁波奥威尔轮毂有限公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁波奥威尔轮毂有限公司
●担保金额：新增贷款担保人民币9100万元
●2007年度公司累计对外担保最高额为32957万元人民币，其中：
1、2007年度为威海万丰奥威汽轮有限公司担保金额为人民币16857万元；
2、2007年度已经为宁波奥威尔轮毂有限公司担保金额为人民币7000万元，本次增加融资担保人民币9100万元，合计为其提供担保人民币16100万元。
●本次是否有反担保：否
一、担保情况概述
2007年11月16日，公司召开了第三届董事会第三次决议，9名董事出席了会议，全体董事一致通过了《关于向宁波奥威尔轮毂有限公司提供融资担保的议案》。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司
住 所：宁波保税区南区庐山西路167号10幢一层
法定代表人：夏越璋
注册资本：2000万美元
经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发和保税状态下的自制产品销售。
宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称"宁波奥威尔"）是经宁波市人民政府商外资甬保字（2004）0018号批准，由本公司、Ultra Wheel Company和Femtec.Inc共同投资设立的中外合资企业,成立于2004年3月30日。目前，本公司持有宁波奥威尔75%的权益，为公司控股子公司。
根据安永大华会计师事务所的审计结果，截止2006年12月31日，宁波奥威尔总资产24250.59万元，净资产7719.51万元，资产负债率68.17%，2006年实现净利润-1640.09万元。
截止2007年10月31日，宁波奥威尔总资产31093.42万元，净资产13173.05万元，资产负债率57.63%，2007年1-10月实现净利润-451.96万元（2007年数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：每笔贷款保证合同签署生效日起一年
新增担保金额：合计9100万元人民币，其中：
（1）为中行北仑支行向宁波奥威尔轮毂有限公司提供流动资金授信新增担保2500万元（由原来的3000万元增加为5500万元）；
（2）为交行北仑支行向宁波奥威尔轮毂有限公司提供贷款担保6600万元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前本公司已发生对外担保金额为23857万元，全部为对控股子公司的担保，占2006年度经审计净资产值31.51%,占公司2006年末经审计总资产的16.14%；本次新增9100万元对外担保之后，公司累计对外担保为人民币32957万元，全部为对控股子公司的担保，占2006年度经审计净资产值的43.53%，占公司2006年末经审计总资产的22.29%；公司不存在逾期对外担保。
五、董事会意见
公司董事会认为:宁波奥威尔轮毂有限公司已逐步走出经营困境，为支持其发展，维护本公司的利益，同意向其增加银行借款担保人民币9100万元。
六、独立董事意见
公司独立董事李若山、徐兴尧、张书林出具了如下独立意见：
经核查公司说明、董事会会议资料和宁波财务报表等相关资料，我们认为：
该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况良好，提供上述担保符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意在该事项经董事会批准之后，提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
七、保荐人意见
保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人郭明新先生、陈晓荃先生发表意见如下：
经核查公司说明、董事会会议资料和宁波财务报表等相关资料，我公司认为：
该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，已履行了董事会审议程序，由于此次单笔担保金额已超过万丰奥威最近一期经审计的净资产的10%，还需提交万丰奥威股东大会的通过。宁波奥威尔轮毂有限公司系万丰奥威控股子公司，本次担保未采取反担保措施。
东北证券对万丰奥威为控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司提供 9,100 万元流动资金授信担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、公司独立董事《关于公司对外担保等事项的独立意见》
3、东北证券股份有限公司《关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司对外担保、募集资金项目实施方案优化调整及使用闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》
4、宁波奥威尔轮毂有限公司营业执照复印件
5、宁波奥威尔轮毂有限公司2006年度财务审计报告，2007年10月31日资产负债表、1-10月利润表（未经审计）特此公告。
浙江万丰奥威汽轮有限公司董事会
二〇〇七年十一月十七日

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