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中核科技(000777)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 19:06 中国证券网
中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年11月8日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2007年11月15日在苏州市珠江路501号公司会议室举行。
会议由董事邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议以下内容：
一、审议并一致通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
会议一致选举邱建刚先生任公司第四届董事会董事长，马宇箭先生、杨同兴先生为公司第四届董事会副董事长，以上人员任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。
二、审议并一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
㈠ 公司第四届董事会聘任陈鉴平先生为公司总经理；
㈡ 根据公司总经理的提名，第四届董事会聘任：
张宗列先生为公司常务副总经理兼总工程师；
吴 辉先生为公司副总经理；
柳建培先生为公司副总经理；
彭新英先生为公司副总经理；
袁德钢先生为公司总会计师。
上述人员任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。
三、审议并一致通过《关于聘任公司董秘、证券事务代表的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
㈠公司董事会指定总会计师袁德钢先生代行董事会秘书的职责，时间为三个月。待其获得董事会秘书资格证书后再行聘任；
㈡聘任陈维女士为证券事务代表。任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。
四、审议并一致通过《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下：
(一) 战略委员会
主任委员：邱建刚 副主任委员：马宇箭
委 员：杨同兴、陈鉴平、王德忠
(二) 审计委员会
主任委员：余慧浓 副主任委员：刘焕冰
委 员：许红超、崔利国、王德忠
(三) 薪酬与考核委员会
主任委员：余慧浓 副主任委员：杨同兴
委 员：刘焕冰、崔利国、王德忠
五、会议听取了公司经营层作的《公司经营情况报告》。公司目前经营情况良好。同时，为积极开发国内核电阀门的市场，公司近期与美国福斯公司签订了谅解备忘录，以探索合作开发核电阀门的生产。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月十五日
附：公司高级管理人员和公司证券事务代表简历
公司高级管理人员和公司证券事务代表简历
邱建刚先生、马宇箭先生、杨同兴先生、陈鉴平先生简历详见2007年10月31日于《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.chinfo.com.cn ）上公告的《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。
张宗列 1955年生，大学学历，高级工程师。2000年任苏州阀门厂总工程师，2003年任苏州阀门厂、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2004 年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师，2006 年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师、党委副书记。持有公司流通股 11827 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
吴 辉 1961年生，大学学历，研究员级高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理,2004年3月任苏州阀门厂副厂长、公司副总经理，2004年起任公司副总经理。未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
柳建培 1970年生，大学学历，研究员级高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2003年起任公司副总经理，2006年起任公司副总经理、纪委书记、工会主席。未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
彭新英 1966年生，大学学历，高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、装配车间主任、党支部书记，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司鲍威尔公司筹建负责人、总经理，2004年起任公司副总经理。持有公司流通股13200股；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
袁德钢 1954年生，大专学历，会计师。1999年起任公司总会计师。持有公司流通股8871股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
陈 维 1972年生，大专学历，人力资源管理师。1997年起任苏州市苏州商城有限公司儿童部经理助理、女装部副经理；2002 年起任苏州工业园区天诚通信科技有限公司客服部经理；2007年2月起任中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室副主任。陈维女士未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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