中核科技(000777)第四届监事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 19:06 中国证券网

中核苏阀科技实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
中核苏阀科技实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年11月15日在苏州市珠江路501号公司会议室举行。
应参加表决的监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第一次会议。会议审议并一致通过该次董事会的下列议项和议案：
1.《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
3.《关于聘任公司董秘、证券事务代表的议案》；
4.《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》；
监事会认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
二、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，（同意3票，反对0票，弃权0票）。
公司第四届监事会选举丁淑英女士为公司监事会主席。任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。（丁淑英女士简历详见2007年10月31日于《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.chinfo.com.cn）上公告的《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
监事会
二○○七年十一月十五日

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