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华润锦华(000810)

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 18:51 中国证券网
股票简称： 华润锦华 股票代码：000810 公告编号:2007-20
华润锦华股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华润锦华股份有限公司第六届董事会第二十二次会议提议召开公司
2007年第二次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年12月4日（星期二）上午9:00
3、会议地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室
4、会议方式：现场会议
5、会议期限：半天
二、会议审议议题
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、审议《关于制订公司累积投票制度的议案》；
6、审议《关于制订对外担保管理制度的议案》。
三、会议出席的人员
1、2007年11月28日下午收市后在中国证券登记有限公司深圳分公
1
司登记在册的本公司所有股东（或授权委托人）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、凡欲出席会议的股东及委托代理人请于2007年11月29日-12月
3日每天上午8:00-11:30，下午2:30-6:00到本公司资本运营部办理出席
会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式于上述时间登记，传真或信
函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表
人授权委托书）和出席会议人身份证办理登记。
3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身
份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。
4、登记地点：四川省遂宁市遂州中路309号公司资本运营部
五、联系方式
公司地址：四川省遂宁市遂州中路309号
联系人：蔡惠鹏 杨春华
联系电话：（0825）2287303 2287329
传真：（0825）2283399 邮编：629000
六、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。
备查文件：华润锦华股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
特此通知
华润锦华股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十七日
2
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限
公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使
方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对
某预案或弃权。
表决意见
议案内容 同意 反对 弃权
公司董事会换届选举的议案
提名独立董事候选人的议案
独立董事津贴的议案
公司监事会换届选举的议案
制订累积投票制度的议案
制订对外担保管理制度的议案
委托人姓名或名称（盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：“○”表示同意，“”表示反对，“”表示弃权，请股东将表述意见填在对应的空格
内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
3

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