上市公司11月16日晚间公告速递(4)

　　(000810)华润锦华：12月4日召开2007年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2007年12月4日(星期二)上午9:00

　　3、会议地点：公司会议室

　　4、会议方式：现场会议

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2007年11月28日

　　7、会议审议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》等。

　　(000829)天音控股：临时股东大会通过控股子公司申请发行短期融资券等议案

　　天音控股2007年第四次临时股东大会于11月16日召开，审议通过以下议案：

　　1、为控股子公司天音通信贷款担保的议案。

　　2、控股子公司天音通信申请发行短期融资券的议案。

　　3、修改公司《章程》。

　　4、修改公司《股东大会议事规则》。

　　5、修改公司《董事会议事规则》。

　　6、全面修订更新公司《募集资金管理制度》。

　　(000851)高鸿股份：董事辞职

　　高鸿股份董事会于近日先后收到董事罗蓉女士、苏颖倩女士、金靖寅先生和毛志毅先生分别因工作原因请求辞去公司董事职务的书面报告。

　　根据规定，罗蓉女士和苏颖倩女士的辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效。因董事金靖寅先生和毛志毅先生的辞职将导致公司董事会低于法定人数，该二位董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。公司将尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。

　　(000877)天山股份：临时股东大会同意转让公司持有的东方人寿6.25%的股份

　　天山股份2007年第二次临时股东大会于2007年11月16日召开，通过如下议案：

　　一、同意向上海太平洋资产管理公司转让公司持有东方人寿保险股份有限公司6.25%的股份，确定每股出让价格为0.34元，股权出让总价款为1700万元人民币；

　　二、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　三、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

　　四、《关于修订公司章程的议案》。

　　(000881)大连国际：董事会同意控股子公司增资及转让其股权

　　大连国际第五届董事会第五次会议于2007年11月16日召开，审议通过了《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司增资及股权转让的议案》。

　　公司董事会同意大新控股提交的该公司2,821.57万美元未分配利润分配方案，即以未分配利润1,700万美元转增股本，其余1,121.57万美元派发现金红利。

　　以转增后的大新控股2,500万美元股份总额为基数，公司以大新控股每股净资产评估值(每股1.508美元)93.8%的价格，即每股1.415美元价格，向大新控股经营团队转让425万股，总转让价格为601.38万美元，将实现176.38万美元的转让收益。转让后，公司持有大新控股80%的股权，大新控股管理团队持有20%的股权。

　　(000910)大亚科技：临时股东大会通过为控股子公司等银行贷款提供担保的议案

　　大亚科技2007年度第三次临时股东大会于11月16日召开，审议通过了如下提案：

　　(一)关于公司为大亚(江苏)地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2,500万元人民币贷款提供担保的议案。

　　(二)关于公司为江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案。

　　(三)关于公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的1,000万元人民币贷款提供担保的议案。

　　(四)关于公司为圣象实业(江苏)有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保的议案。

　　(五)关于公司为上海大亚(集团)有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案。

　　(000930、125930)丰原生化：增加2007年第四次临时股东大会临时提案

　　丰原生化董事会于2007年11月13日接到控股股东中粮集团有限公司的函，要求在公司2007年第四次临时股东大会上增加关于更换公司独立董事候选人的临时提案。经公司董事会审核，认为中粮集团有限公司提出以上提案的程序及内容符合有关规定，公司董事会审议通过了《关于更换公司独立董事候选人的议案》，同意将上述提案补充提交2007年第四次临时股东大会审议。

　　(000935)四川双马：变更2007年度第二次临时股东大会会议地点

　　2007年11月6日，S川双马发布了《四川双马水泥股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知》。

　　为方便广大股东参加此次临时股东大会，公司决定对本次会议的召开地点作如下更改：

　　1、会议地点：成都市总府路2号时代广场B座17层大会议室

　　2、会议登记地点：成都市总府路2号时代广场B座17层小会议室

　　3、其他内容不变。

　　(000952)广济药业：合肥市高科技风险投资有限公司减持公司5%股份

　　广济药业股东合肥市高科技风险投资有限公司自2007年7月25日至今通过深圳证券交易系统共抛售广济药业公司股份12,585,276股，占总股本的5%；解除限售部分已全部抛售完毕。另3,991,801股(占总股本的1.59%)2008年解禁上市。

　　(000955)欣龙控股：诉讼事项进展情况

　　关于欣龙控股为上海欣安企业(集团)有限公司向交通银行上海浦东分行借款2370万元人民币提供连带责任担保事宜，由于上海欣安未在《民事调解书》约定的10月31日前偿还上海交行借款200万元，上海交行已申请强制执行，公司日前已收到上海市第一中级人民法院《执行通知》。目前，上海欣安已于2007年11月9日向上海交行还付了人民币200万元，为此，各方当事人于2007年11月14日再次进行了调解。经过协商，执行法院在征得申请执行人上海交行同意后，接受了被执行各方提出的暂停立即强制执行的要求，同意仍按原《民事调解书》规定的期限和金额履行还款。

　　(000971)湖北迈亚：控股股东股权11月19日挂牌转让，公司股票停牌

　　湖北迈亚接到实际控制人仙桃市人民政府通知，公司控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司100%国有股权转让事宜将于2007年11月19日在武汉光谷联交所挂牌，挂牌期限为2007年11月19日上午8点整至2007年12月14日下午5点整止。

　　由于公司未来实际控制人变化存在很大的不确定性，为避免公司股票交易价格异动，经公司申请，公司股票交易自2007年11月19日起停牌，复牌时间预计为2007年12月中下旬。

　　(002080)中材科技：临时股东大会通过修订公司章程等议案

　　中材科技2007年第二次临时股东大会于11月16日召开，审议通过了以下议案：

　　l、《关于修订公司章程的议案》；

　　2、《关于聘请2007年度公司审计机构的议案》；

　　3、《关于设立董事会提名委员会的议案》；

　　4、《关于独立董事制度的议案》；

　　5、《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》

　　(002085)万丰奥威：12月3日召开2007年第三次临时股东大会

　　1、现场会议时间为：2007年12月3日14:00

　　网络投票时间为：2007年12月2日至12月3日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月2日下午15:00至2007年12月3日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、股权登记日：2007年11月27日

　　6、审议事项：《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》等。

　　(002089)新海宜：临时股东大会通过变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案

　　新海宜2007年第三次临时股东大会于2007年11月16日召开，通过如下议案：

　　1、《关于变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案》；

　　2、《关于利用自有闲置资金进行网上新股认购的议案》；

　　3、《关于受让苏州工业园区奥克科技有限公司持有本公司控股子公司苏州工业园区海宜新材料有限公司25%股权的议案》；

　　4、《关于全面修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；

　　5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　(002129)中环股份：董事会同意向天津银行申请5000万元贷款

　　中环股份第一届董事会第二十八次(临时)会议于2007年11月14日召开，同意公司根据生产经营需要，向天津银行南开支行申请为期两年的5000万元贷款。

　　(002129)中环股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

　　中环股份2007年第四次临时股东大会现场会议于2007年11月16日召开，通过如下议案：

　　(一)《关于公司董事会换届的议案》；

　　(二)《关于公司监事会换届的议案》。

　　(002157)正邦科技：董事会同意成立眉山等分公司并撤销水产种苗分公司

　　正邦科技第二届董事会第三次会议于2007年11月16日召开，审议通过了以下议案：

　　1、同意董事会秘书喻铨衡先生的辞职请求，聘任孙军先生为公司董事会秘书，任期截止日与公司第二届董事会一致。

　　2、《关于成立江西正邦科技股份有限公司眉山分公司的议案》；

　　3、《关于成立江西正邦科技股份有限公司东乡分公司的议案》；

　　4、《关于成立江西正邦科技股份有限公司信丰分公司的议案》；

　　5、《关于撤销江西正邦科技股份有限公司水产种苗分公司的议案》。

　　(002158)汉钟精机：董事会通过购置公司宿舍和募投项目内需要的加工机

　　汉钟精机第一届董事会第十一次会议于2007年11月16日召开，通过如下议案：

　　一、决定在上海市枫泾镇枫湾路500弄购置两幢公寓楼做为公司的宿舍，两幢楼共计24户，总面积为2130平方米，总价为753万元。

　　二、决定购置《新建压缩机零部件自动化生产线》募投项目内需要的加工机。经过与日本的NiigataMachineTechnoCo.,Ltd.协商，公司决定购置两台Niigata加工机，合约总价为1.6亿日币，折合人民币约为1072万元。

　　(002171)精诚铜业：12月3日召开2007年度第二次临时股东大会

　　(一)召开时间：2007年12月3日(星期一)上午10：00。

　　(二)股权登记日:2007年11月28日(星期三)

　　(三)会议召开地点：安徽芜湖汉爵阳明大酒店

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)召开方式：现场表决。

　　(六)会议审议事项：关于变更公司注册资本的议案等。

　　(002175)广陆数测：董事会同意在境外设立销售子公司和向银行申请信用额度

　　广陆数测第二届董事会第十一次会议于2007年11月16日召开，通过了下列议案：

　　1、公司同意在境外设立销售子公司，投资额不超过200万美元，并授权经营层办理相关事宜。

　　2、《关于公司董事会授权经营层办理银行信用证的议案》。

　　3、《关于公司向银行申请信用额度的议案》。

　　(200168)雷伊B：2007年第二次临时股东大会通知中网络投票时间的更正

　　因工作疏忽，雷伊B于2007年11月16日刊登的《广东雷伊(集团)股份有限公司董事会关于召开二OO七年第二次临时股东大会通知》存在遗漏，特补充更正。

　　其中，网络投票时间更正为：2007年12月2日-2007年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月2日15:00至2007年12月3日15:00期间的任意时间。