万东医疗(600055)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 14:20 中国证券网

北京万东医疗装备股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
北京万东医疗装备股份有限公司2007年第二次临时股东大会由董事会召集，并于2007年11月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及审议内容等相关事项于2007年10月29日在中国证券报和上海证券报刊登了公告。
出席会议的股东及股东代表共7人，代表74,466,647股，占总股本14,430万股的51.61%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
1、审议通过了关于变更公司董事的议案；
因工作需要，钟义先生不再担任公司第四届董事会董事、副董事长，选举彭晓吾先生（简历附后）为公司第四届董事会董事。
同意74,466,647股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
2、审议通过了关于变更公司监事的议案；
因工作需要，汤胜河先生不再担任公司第四届监事会监事，选举范彦喜先生（简历附后）为公司第四届监事会监事。
同意74,466,647股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
3、审议通过了关于确定董事许家驹先生薪酬的议案；
目前董事许家驹先生的薪酬在本公司领取。董事许家驹先生的薪酬参照总经理的年度薪酬标准，系数为0.9，年度薪酬分两部分发放，其中年度薪酬的70％为基薪，分月度平均发放，另30％根据考核结果发放，考核办法参照对公司高级管理人员的考核制度及办法执行。
同意74,466,647股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意见书，认为本公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2007年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》；
3、董事彭晓吾先生简历；
4、监事范彦喜先生简历。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
2007年11月15日
董事简历：
彭晓吾，男，1966年10月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾就读于吉林大学经济管理学院，获本科学位；中南财经大学投资系，获硕士学位。曾任中国银行总行信贷一部项目经理，中国科技国际信托投资公司信贷投资部副总经理，武汉证券营业部总经理、证券总部副总经理，中国科技证券有限公司北京营业部总经理，曾在中国信达资产管理公司托管部工作，曾任中国华源集团公司财务部副总经理，现任华润集团上海天诚创业投资有限公司董事、总经理，北京万东医疗装备股份有限公司董事。
监事简历：
范彦喜，男，1964年2月生，汉族，中共党员，首都经济贸易大学会计学专业研究生课程班研究生，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务部科长、副部长、部长，厂副总经理、总会计师、财务总监，中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，现任北京医药集团有限责任公司总会计师，北京万东医疗装备股份有限公司监事。

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