天富热电(600509)

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 21:11 中国证券网

股票代码：600509 股票简称：天富热电 2007—临045
新疆天富热电股份有限公司
2007年第四次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况
本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
新疆天富热电股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年11月
15日上午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长成锋先生授
权董事牛玉法先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份
125,433,661股，占公司总股本的49.46％，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。北京国枫律师事务所郝震宇律师、朱明律师参加本次会议。
二、提案审议情况
1、审议通过关于修订公司《独立董事工作细则》的议案；
具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意125,433,661股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决
权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。
2、审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意125,433,661股，占有效表决权股份的100％；反对0股，占有效表决
权股份的0％；弃权0股，占有效表决权股份的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫律师事务所郝震宇、朱明律师见证，律师认为，贵
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席
本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2007年11月15日

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