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济南钢铁(600022)
http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 21:05
中国证券网
股票简称:济南钢铁 证券代码:600022 公告编号: 2007-021
济南钢铁股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第二届董事会第十七次会议审议通过的部分议案需经公司
股东大会进行审议,因此,董事会提议召开公司2007年第一次临时
股东大会。此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,现
就召开公司2007年第一次临时股东大会的有关内容通知如下:
一、会议时间
现场会议时间:2007年11月22日上午9:00
网络投票时间:2007 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-3:00
二、现场会议地点:济南市工业北路21号济钢扩大会议室
三、会议方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会
公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使
表决权。
四、会议主要审议以下议案:
1. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
1
2.关于公司符合增发A股条件的议案
3.关于公司公开增发A股股票方案的议案
(1)发行股票种类
(2)发行股票面值
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)向原股东配售的安排
(6)发行方式
(7)定价方式
(8)本次增发募集资金用途
(9)本次股票发行的时间
(10)本次股票发行相关决议的有效期
4.关于公开增发A股发行完成后公司滚存利润的分配方案
5.关于公开增发A股募集资金运用可行性的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股相
关事宜的议案
7. 关于审议公开增发A股涉及关联交易的议案
8. 关于审议《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》的修订案
9.关于审议《济南钢铁股份有限公司章程》修订案
本次会议时间预定半天。
五、股权登记日及出席会议人员
1.股权登记日:2007年11月14日
2
2.出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)2007年11月14日收市,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司等级在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
六、现场会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东账户卡、本人身份证、授权委
托书,法人股东另持单位证明,于2007年11月19日(上午9:00-
下午17:00)在济南市工业北路21号济南钢铁股份有限公司办公楼
312室办理登记手续,济南市以外的股东可邮寄或传真办理。
七、联系事项
地址:济南市工业北路21号济南钢铁股份有限公司证券部312室
邮编:250101
联系人:陈剑 王铭南
电话:0531-88866684 0531-88868284
传真:0531-88865265
八、出席会议者的食宿、交通费自理。
九、网络投票事项
1.本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2007年11月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,
投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:738022;投票简称:济钢投票
3.股东投票的具体程序为:
3
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议
案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00
元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需
要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
议案 议案 对应的申报
序号 价格(元)
1 关于前次募集资金使用情况说明的议案 1.00
2 关于公司符合增发A股条件的议案 2.00
关于公司公开增发A股股票方案的议案
3 事项一:发行股票种类 3.00
4 事项二:发行股票面值 4.00
5 事项三:发行数量 5.00
6 事项四:发行对象 6.00
7 事项五:向原股东配售的安排 7.00
8 事项六:发行方式 8.00
9 事项七:定价方式 9.00
10 事项八:本次增发募集资金用途 10.00
11 事项九:本次股票发行的时间 11.00
12 事项十:本次股票发行相关决议的有效期 12.00
13 关于公开增发A股发行完成后公司滚存利润的分配方案 13.00
14 关于公开增发A股募集资金运用可行性的议案 14.00
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关 15.00
事宜的议案
16 关于审议公开增发A股涉及关联交易的议案 16.00
17 关于审议《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》的修订案 17.00
18 关于审议《济南钢铁股份有限公司章程》修订案(详见第二届 18.00
董事会第十六次会议决议公告)
4
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代
表反对,3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.投票注意事项:
(1)本次临时股东大会涉及网络投票的共有18项待表决议案,
可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一
次申报为准。
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统
计。
特此公告。
济南钢铁股份有限公司董事会
二○○七年十一月十六日
5
附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席济南钢铁股份有限
公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。
1. 对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投赞成票;
2. 对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;
3. 对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。
委托人: 身份证号:
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人签名:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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