新浪财经

三变科技(002112)独立董事相关独立意见的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:55 中国证券网
三变科技股份有限公司独立董事相关独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司独立董事关于公司股东提名卢旭日、章亮、杨新春、王忠林、邢志锋 朱峰、王玉忠为公司第三届董事会董事候选人的独立意见
我们作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，根据相关法律、法规、章程和《公司章程》的相关规定，对公司股东提名卢旭日、章亮、杨新春、王忠林、邢志锋、朱峰、王玉忠为公司第三届董事会候选人的事项，基于独立客观判断，发表如下意见：
经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第57条、第58条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，卢旭日、章亮、杨新春、王忠林、邢志锋、朱峰、王玉忠作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事：郭振岩 王朝才 秦小平 沃健
二、公司独立董事关于公司董事会提名郭振岩、王朝才、王秋潮、沃健为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
我们作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，根据相关法律、法规、章程和《公司章程》的相关规定，对公司股东提名郭振岩、王朝才、王秋潮、沃健为公司第三届董事会候选人的事项，基于独立客观判断，发表如下意见：
经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第57条、第58条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，郭振岩、王朝才、王秋潮、沃健作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事：郭振岩 王朝才 秦小平 沃健
三、公司独立董事关于使用募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为公司第二届董事会的独立董事，根据关法律、法规、章程和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，对公司使用募集资金暂时补充流动资金事项进行审议，发表如下意见：
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，用于材料采购，此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。
公司独立董事：郭振岩 王朝才 秦小平 沃健
二○○七年十一月十五日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》走进城市 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有