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沃尔核材(002130)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:50 中国证券网
深圳市沃尔核材股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议期间无否决或变更提案的情况。
2、本次会议以现场形式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年11月15日 上午9:30-12:00
2、召开地点：深圳市南山区科技园高新中区高新中二道5号总裁俱乐部会所三楼多功能厅
3、召开方式：现场会议
4、召 集 人：董事会
5、主 持 人：董事长周和平先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东共计10人，代表本公司股份数共38，496，685股，占本公司有表决权股份总数的70.83%，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《股东大会网络投票办法》；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》(采用了累积投票制度)；
2-1 关于选举周和平先生为公司第二届董事会成员的议案；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。
2-2 关于选举邱丽敏女士为公司第二届董事会成员的议案；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2-3 关于选举康树峰先生为公司第二届董事会成员的议案；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2-4 关于选举陈莉女士为公司第二届董事会成员的议案；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0 股反对，0股弃权。
2-5 关于选举宁智平先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0 股反对，0股弃权。
2-6 关于选举王霄鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2-7 关于选举邹招保先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn第一届董事会第二十四次会议决议公告）
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（采用了累积投票制度）；
3-1 关于选举张巨成先生为公司第二届监事会成员的议案；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对， 0股弃权。
3-2 关于选举彭雄心先生为公司第二届监事会成员的议案；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第一届监事会第九次会议决议公告）
4、审议通过了《关于向上海世龙科技有限公司增资的议案》；
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第一届董事会第二十五次会议决议公告）
5、审议通过了《关于向上海原子核研究所辐射技术中试研究基地增资的议案》。
表决结果为：38，496，685股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 第一届董事会第二十五次会议决议公告）
五、律师出具的法律意见。
广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：深圳市沃尔核材股份有限公司二OO七年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2007年11月15日

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