ST宇航(000738)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:10 中国证券网

南方宇航科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的的情况
1、召开时间：2007年11月15日
2、召开地点：湖南省株洲市董家段南方宾馆五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长彭建武
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）4人，代表股份214,863,600股，占公司有表决权总股份的54.01%。
四、提案审议和表决情况
议案：关于修改公司章程部分条款的议案。
表决结果：同意：214,863,60000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。
上述议案对公司章程修改的具体内容详见刊载于2007年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所
2、律师姓名：谭清炜
3、谭清炜律师出具法律意见书认为，本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
特此公告。
南方宇航科技股份有限公司董事会
2007年11月15日

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