ST星源(000005)2007年第2次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:10 中国证券网

深圳世纪星源股份有限公司2007年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年11月15日上午10时
2.召开地点：华乐星苑4楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长丁芃
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）5人、代表股份230,551,861股、占上市公司有表决权总股份25.22％
2.无限售条件股东出席情况：
无限售条件股东（代理人）4人、代表股份46,859,441股，占公司无限售条件股东表决权股份总数6.46％。
四、提案审议和表决情况
1.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案：
总的表决情况：
同意230,551,861股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
无限售条件股东的表决情况：
同意46,859,441股，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。
表决结果：通过。
2. 关于公司董事、监事薪酬的议案：
总的表决情况：
同意230,331,861股，占出席会议所有股东所持表决权99.9％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权220,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1％。
无限售条件股东的表决情况：
同意46,639,441股，占出席会议无限售条件股东所持表决权99.5％；
反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；
弃权220,000股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0.5％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
广东君言律师事务所指派赖经纬律师出席并见证了本司2007年第2次临时股东大会，认为公司2007年第2次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
深圳世纪星源股份有限公司董事会
二00七年十一月十六日

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