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雷伊Ｂ(200168)董事会关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 17:35 中国证券网
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2007年11月14日召开的第四届董事会二OO七年第七次会议审议，公司董事会决定召开二OO七第二次临时股东大会，此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述行使表决权。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2007年12月3日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2007年12月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
4、现场会议地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼公司会议室
5、会议出席对象：
1）公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师；
2）股权登记日：2007年11月27日。
3）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项：
1、审议修订《公司章程》的议案；
2、审议资产出售暨关联交易的议案；
3、审议解聘境外会计师事务所的议案；
4、审议制订《独立董事工作制度》的议案。
上述议案基本内容可详见《第四届董事会二OO七年第六次会议决议公告》（公告编号：2007-020）、《第四届董事会二OO七年第七次会议决议公告》（公告编号：2007-022）和《资产出售暨关联交易报告书》。
上述第1、2项议案，须经参加会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记办法：
1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2007年11月28日、2007年11月29日、2007年11月30
日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
3、登记地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层董事会秘书办公室。
4、联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联系人：徐巍 付柳 邮政编码：518000
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统参加网络投票。
1、通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月3日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“360168”，投票简称“雷伊投票”；
2、输入买入指令，买入；
3、输入证券代码360168 ；
4、输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
序号 议案名称 对应委托价格
1 审议修订《公司章程》的议案； 1.00
2 审议资产出售暨关联交易的议案； 2.00
3 审议解聘境外会计师事务所的议案； 3.00
4 审议制订《独立董事工作制度》的议案。 4.00
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
5、输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
委托股数 对应表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
6、确认投票委托完成；
7、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
五、其他事项：
1、其他事项：
会议费用：食宿自理。
2、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席广东雷伊（集团）股份有限公司二OO 七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对有关议案明确表示赞成、反对或弃权）
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
委托人签字（盖章）
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二OO七年十一月十四日

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