上市公司11月15日晚间公告速递(2)

　　(000777)中核科技：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

　　中核科技2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过如下议案：

　　(一)关于公司董事会换届选举的议案；

　　(二)关于公司监事会换届选举的议案；

　　(三)关于修改<公司章程>的议案；

　　(四)修改<股东大会议事规则>的议案；

　　(五)修改<募集资金管理办法>的议案；

　　(000785)武汉中商：临时股东大会通过转让湖北世纪中商百货有限公司股权等议案

　　武汉中商2007年度第一次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过如下议案：

　　1、《公司关于转让湖北世纪中商百货有限公司股权的议案》；

　　2、《公司关于增补黄家琦为公司董事的议案》；

　　3、《公司关于增补陈建军为公司监事的议案》。

　　(000792、038008)盐湖钾肥：第二大股东转让公司18.49%股权尚未完成过户

　　关于盐湖钾肥第二大股东中国中化集团公司将其持有的盐湖钾肥股份141,907,561股,占盐湖钾肥总股本的18.49%转让给中化化肥有限公司事宜，根据中化集团的通知，目前《上市公司国有股份转让协议》的履行尚待获得中化化肥的母公司中化化肥控股有限公司独立股东的批准，故尚未完成股权转让价款的支付及股权的过户。

　　(000792、038008)盐湖钾肥：临时股东大会通过控股子公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案

　　盐湖钾肥2007年第一次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过公司控股子公司青海盐湖三元股份有限公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案。

　　(000806)银河科技：12月14日召开2007年第一次临时股东大会

　　1、召开时间：2007年12月14日上午9:30

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、股权登记日：2007年12月10日

　　6、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关联交易决策制度的议案》。

　　(000826)合加资源：办公地址变更

　　合加资源自2007年11月15日迁至新的办公地址，现将公司新址及相关联系方式公告如下：

　　联系地址：湖北省宜昌市西陵一路18号中环广场17层

　　董事会办公室联系电话：(0717)6918566

　　公司传真：(0717)6918783

　　邮政编码：443000

　　公司电子信箱：000826@eguard-rd.com

　　(000850)华茂股份：董事会选举詹灵芝为董事长，聘任王功著为总经理

　　华茂股份第四届董事会第一次会议于2007年11月15日召开，通过如下议案：

　　一、同意由詹灵芝女士担任公司第四届董事会董事长。

　　二、聘任王功著先生为公司总经理，左志鹏先生为公司董事会秘书；聘任倪俊龙先生为公司常务副总经理，聘任王卫国女士和左志鹏先生为公司副总经理，聘任左志鹏先生为公司财务总监。

　　三、《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》。

　　(000850)华茂股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

　　华茂股份2007年第一次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过了以下议案：

　　1、《公司董事会换届选举的议案》。

　　2、《公司监事会换届选举的议案》。

　　3、《公司董事会专门委员会实施细则》。

　　4、关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案。

　　(000863)*ST商务：百安隆实业受让公司股份38,870,220股

　　根据辽宁省高级人民法院民事裁定书，*ST商务第一大股东沈阳和光集团股份有限公司持有公司境内38,870,220股及红股含转增股配股归买受人深圳百安隆实业发展有限公司所有。

　　(000893)广州冷机：临时股东大会增补赖宁昌为公司董事

　　广州冷机2007年第三次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过《关于增补赖宁昌先生为公司董事的议案》。

　　(000905)厦门港务：临时股东大会选举侯岳屏为监事

　　厦门港务2007年第一次临时股东大会于11月15日召开，通过如下议案：

　　1、选举侯岳屏先生为公司第三届监事会监事；

　　2、厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度。

　　(000951)中国重汽：董事会决定设立董事会专门委员会并选举委员

　　中国重汽三届董事会2007年第七次临时会议于2007年11月15日召开，通过以下议案：

　　1、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　(000958)东方热电：临时股东大会通过聘请审计机构等议案

　　东方热电2007年第二次临时股东大会于11月15日召开，通过了以下议案：

　　1、《关于提名李万军为独立董事候选人的议案》

　　2、《关于聘请北京京都会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》

　　(000962)东方钽业：董事会通过修订公司章程等议案

　　东方钽业三届十五次董事会会议于2007年11月14日召开，通过如下议案：

　　1、修订《公司章程》。

　　2、修订《股东大会议事规则》。

　　3、修订《董事会议事规则》。

　　4、修订《募集资金管理制度》。

　　5、修订《总经理及高级管理人员职责与工作细则条例》。

　　以上第一、二、三、四项尚需经股东大会审议通过。

　　(000981)SST兰光：重大诉讼仲裁执行令

　　关于SST兰光为陕西省教育活动中心向中国建设银行股份有限公司深圳分行的买方信贷提供担保、与建行贷款合同纠纷案，近日，陕西省教育活动中心、SST兰光、SST兰光控股股东--深圳兰光经济发展公司和SST兰光实际控制人--深圳兰光电子集团有限公司接到深圳市中级人民法院民事裁定书和执行令。其中民事裁定书裁定如下：

　　“被执行人陕西省教育活动中心、甘肃兰光科技股份有限公司、深圳兰光经济发展公司、深圳兰光电子集团有限公司于本裁定送达后七日内按本院《关于强制被执行人财产申报若干问题的规定(试行)》的要求填写财产申报表并交至本院。”

　　执行令命令如下：

　　“现命令你公司等自本令送达之日五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务。如逾期不履行，本院将依法强制执行。”

　　上述事件将可能对公司的生产经营活动和利润以及控股股东和实际控制人的重组工作产生影响。

　　(000988)华工科技：董事会通过向银行申请流动资金贷款的议案

　　华工科技第三届董事会第16次会议于2007年11月15日召开,同意公司向银行申请总额不超过8000万元的流动资金贷款以解决投资资金缺口。

　　(000996)捷利股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

　　捷利股份2007年第一次临时股东大会于11月15日召开，通过了如下议案：

　　1、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　2、《公司董事会换届选举的议案》。

　　3、《公司董事会专门委员会实施细则的议案》。

　　4、《公司监事会换届选举的议案》。

　　5、《公司利用自有资金8000万元进行新股申购的议案》。

　　6、《关于独立董事津贴的议案》。

　　(000997)新大陆：28,676,700股限售股份11月20日上市流通

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为28,676,700股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。

　　(002001)新和成：获得基础配套设施投入等补助2044.3万元

　　新和成于2007年11月15日收到上虞市政府相关文件批复，公司获得基础配套设施投入补助1674.3万元和安全环保设施投入补助370万元。根据企业新会计准则相关规定，该两项补助款计入“递延收益”科目，按相关资产使用年限在以后年度分期摊销计入公司损益。

　　上述事项不会对公司经营和业绩产生重大影响，预计影响公司2007年度利润总额增加约200万元。

　　(002002)江苏琼花：临时股东大会通过《公司章程修订草案》

　　江苏琼花2007年度第三次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过《公司章程修订草案》。

　　(002015)霞客环保：董事长代行董秘职责

　　霞客环保董事邓鹤庭先生代行董秘职责已满三个月，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长陈建忠先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董秘人选。

　　董事长陈建忠先生联系电话：0510-86520126

　　传真：0510-86520112

　　E-mail：chenyf1203@126.com

　　(002021)中捷股份：临时股东大会通过变更公司注册资本及经营范围等议案

　　中捷股份2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开，通过如下议案：

　　一、关于变更公司注册资本的议案；

　　二、关于变更公司经营范围的议案；

　　三、关于修改公司章程的议案；

　　四、关于董事薪酬的议案；

　　五、关于监事薪酬的议案；

　　六、关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案。

　　(002027)七喜控股：增加2007年第二次临时股东大会议案

　　七喜控股于2007年11月14日收到股东易贤忠先生(持有公司股份比例为42.89%)关于2007年第二次临时股东大会的临时提案：《关于制定<七喜控股股份有限公司证券投资管理制度>》。此议案已经第三届董事会第一次临时会议审议通过，并作为临时提案提交2007年第二次临时股东大会审议。

　　(002030)达安基因：2,664,750股限售股份11月20日上市流通

　　1.本次限售股份可上市流通数量为2,664,750股。

　　2.本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。

　　(002048)宁波华翔：拟参与一汽集团下属全资子公司改制，并出资认购改制后的股份

　　2007年11月15日，宁波华翔与中国第一汽车集团公司签定意向书，公司将作为投资者参与一汽集团下属全资子公司富奥汽车零部件有限公司的整体改制工作，并出资认购改制后新设立股份公司相应的股份。

　　该项目现仍处于商务洽谈期，双方将就投资金额、持股比例等另行签订最终的出资协议，本次交易需经公司董事会、股东大会批准，交易完成后，将对公司产生较大的影响。

　　(002062)宏润建设：正在与控股股东讨论非公开发行股票事项，股票继续停牌

　　宏润建设正在与控股股东讨论非公开发行股票事项，由于上述事项尚在进行论证，并正在与有关部门沟通中，存在重大不确定性，公司股票仍需继续停牌，直至相关事项确定并公告后复牌。

　　(002077)大港股份：22,794,380股限售股份11月20日上市流通

　　1.本次有限售股份可上市流通数量为22,794,380股；

　　2.本次有限售股份可上市流通日为2007年11月20日。