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s宁新百(600682)五届董事会第一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 10:25 中国证券网

南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第一次临时会议2007年11月10日以书面或传真的方式发出董事会会议通知。董事会会议于2007年11月 13日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议符合《公司法》及公司《章程》有关规定，合法、有效。
会议以通讯表决方式，全票通过了《南京新街口百货商店股份公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。【具体内容详见：附件及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)】。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2007年11月 13 日

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