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中海油服(601808)关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 21:20 中国证券网
中海油田服务股份有限公司关于召开二○○七年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况：
1、召开时间：2007年12月31日上午10：00
2、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦504室
3、召集人：中海油田服务股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议内容
1、批准本公司与中国海油集团于2007年11月7日订立的总协议的议案
2、批准截至2010年12月31日三个财政年度每年有关油田服务的上限金额的议案。
3、批准截至2010年12月31日三个财政年度每年有关原料及动能服务的上限金额的议案。
4、批准截至2010年12月31日三个财政年度每年有关物业服务的上限金额的议案。
5、批准授权本公司董事签署与关联交易相关的文件及协议的议案。
三、参加人员
1、截止2007年11月30日下午交易结束后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；
3、公司董事长或副董事长
4、公司聘请的律师
四、注意事项：
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
3、与会人员食宿、交通费自理。
五、会议咨询：本公司董秘与外事办公室
联系电话：010－84521685
传 真：010－84521325
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
二○○七年十一月十五日
附件：授权委托书
中海油田服务股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书
委托人 身份证号码（或营业执
照号）
持有股数 股东号码
受理人 受理人身份证号码
委托时间 股东联系方式
授权事项
表决内容 同意 反对 弃权
（a）批准本公司与中国海油集团于2007年11月7
日订立的总协议。
（b）批准订立油田服务[定义见本公司日期为2007
年11月15日的通函）[通函]及截至2010年12
月31日三个财政年度每年有关油田服务的上限
金额。
（c）批准订立原料及动能服务（定义见通函）及截至
2010年12月31日三个财政年度每年有关原料
及动能服务的上限金额。
(d)批准订立的物业服务（定义见通函）及截至2010
年12月31日三个财政年度每年有关物业服务的
上限金额。
(e)授权本公司任何一名董事（如需加盖公司印章、
则为本公司任何两名董事）签署所有该等文件及
协议，并采取任何使上述协议生效的所有必要事
宜。

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