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中国高科(600730)

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 21:06 中国证券网
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2007-025
中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年11月5日至11月14日
以通讯会议的方式召开。本次会议应投票董事9位，实投票董事9位，公司监事长列席本次
会议，符合法律及公司章程的规定。与会董事审议通过以下事项：
一、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票反对
为进一步完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司成立战略、审计、
提名、薪酬与考核等四个董事会专门委员会，有关成员组成如下：
战略委员会（3人组成）：周伯勤（主任委员）、李安模、陈勇；
审计委员会（3人组成）：张永国（主任委员）、陈卫东、易梅；
提名委员会（3人组成）：李安模（主任委员）、陈卫东、陈勇；
薪酬与考核委员会（3人组成）：张永国（主任委员）、李安模、龚民煜。
二、审议通过《公司董事会专门委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票反对
工作细则全文登载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票反对
修订一：公司章程第五章第四节后增加一节“董事会专门委员会”，第六章及以后条款序
号顺延，增加内容如下。
第五节 董事会专门委员会
第一百三十八条 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。
各专门委员会全部由董事组成。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事应占多数并担任召集人；审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第一百三十九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第一百四十条 提名委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提
出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）由董事会授权的其他事宜。
第一百四十一条 审计委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
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证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2007-025
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审核公司内控制度，组织对重大关联交易进行审计；
（六）由董事会授权的其他事宜。
第一百四十二条 薪酬与考核委员会的主要职责是：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性及其他相关企业同
类岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括（但不限于）绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖
励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）由董事会授权的其他事宜。
第一百四十三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第一百四十四条 各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
修订二：公司章程第四章第六节第八十二条第三款修改如下：
原文为：
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
实行累积投票制。
修改为：
股东大会就选举或者罢免董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
本议案提交公司下一次股东大会审议。
四、审议通过《公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票反对
整改报告详见本日公告[编号：临2007-026]。
特此公告
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2007年11月14日
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