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悦达投资(600805)

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 21:06 中国证券网
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2007-027号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2007年11月30日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
二、会议审议事项
1、审议公司《关于调整部分董事的议案》；
2、审议公司《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》；
3、审议公司《关于修改<公司章程 的议案》；
4、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司 2,000 万元银
行借款提供担保的议案》。
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是 2007年11月23日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委
托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东
帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，
书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2007年11月29日下午5:00。
2）登记时间：2007年11月24日到11月29日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人：王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO 七年十一月十三日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本
单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2007年第二次临时股东大会，
并按以下权限代为行使表决权：
序号 项目 意见
1 《关于调整部分董事的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》 同意 反对 弃权
3 《关于修改<公司章程的议案》 同意 反对 弃权
4 《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保 同意 反对 弃权
的议案》
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。

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