皖能电力(000543)董事会五届十四会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 19:54 中国证券网

安徽省皖能股份有限公司董事会五届十四会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司董事会五届十四次临时会议于2007年11月12日至13日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），其中3名关联董事回避表决，实际参与表决董事6人。
会议审议并以书面通讯表决方式通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。
公司2006年度（第十五次）股东大会授权公司董事会批准公司2007年度为控股子公司担保总额为不超过2006年度经审计净资产的70%，即最高限额为16亿元。为保证公司控股子公司铜陵皖能发电有限公司正常生产经营及合肥皖能发电有限公司项目建设所需资金，公司董事会同意：
1、为铜陵皖能发电有限公司向招商银行合肥分行马鞍山路支行申请不超过人民币3亿元流动资金贷款提供连带责任担保；
2、为合肥皖能发电有限公司向徽商银行营业部申请人民币2.4亿元项目贷款，提供连带责任担保，期限为五年以内。
上述担保后，公司累计对控股子公司的担保金额为12.9亿元，占2006年度经审计公司净资产的54.18%，在公司2006年度（第十五次）股东大会授权董事会批准额度以内。
该议案关联董事汤大举、吴优福、朱昭明回避表决，表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本次公司为铜陵皖能发电有限公司向招商银行合肥分行马鞍山路支行申请人民币1亿元流动资金贷款提供担保详情，见公司于2007年11月15日在《证券时报》、深交所巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
上述贷款担保将分次签订，本公司将根据担保协议签订情况及时予以公告。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十五日

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