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南宁糖业(000911) Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 18:42 中国证券网
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2007-31
南宁糖业股份有限公司
第三届董事会2007 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第三届董事会2007年第四次临时会议于2007
年11月9日发出书面会议通知，并于2007年11月14日在公司总部会议
室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事10人，
实到董事9人，独立董事陈湘桂先生因公务在身未能亲自出席并授权委
托独立董事孙卫东先生代为行使表决权。监事会4名成员列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并
通过了如下议案：
一、关于公司榨季工作安排的议案；
赞成10票；弃权0票；反对0票。
二、关于加强公司治理专项活动整改报告的议案；
赞成10票；弃权0票；反对0票。
三、关于南宁糖业股份有限公司接待与推广制度的议案；
公告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
赞成10票；弃权0票；反对0票。
四、关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案；
同意公司将2007年非公开发行募集资金原计划投资“年产1万吨生活
用纸（以擦手纸为主）工程”（以下简称“该项目”）的 2,944.14 万元改为
对公司控股子公司南宁天然纸业有限公司（以下简称“天然纸业”）进行增
资，由天然纸业作为实施主体建设该项目，项目总投资、建设地点及建设
内容不变。（详见公司《关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的公
告》、《对外投资公告》及《关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
说明》）本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间和地点等相
关事宜授权公司董事会另外确定并对外公告。
赞成10票；弃权0票；反对0票。
五、关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案；
为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
根据公司募集资金使用管理制度和募集资金投资项目的实际进展情况，公
司计划在2007年11月至2008年5月间用部分闲置募集资金补充流动资金，
累计使用募集资金额不超过1.28亿元，使用期限不超过6个月。本议案尚
需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间和地点等相关事宜授权公司
董事会另外确定并对外公告。
赞成10票；弃权0票；反对0票。
六、关于公司下属分厂资产报废的议案；
同意报废公司下属明阳分厂的五台旧设备，资产原值 444,210 元，截
止至2007年8月已提折旧425,391.28元，净值为18,818.72元。
监事会已出具了同意报废的意见，处置的相关手续按公司有关规定办
理。
赞成10票；弃权0票；反对0票。
七、关于继续向工行等商业银行申请借款授信额度的议案
公司向工行等商业银行申请的人民币13.1亿元的借款授信额度于2007
年11月到期，根据2007/2008榨季公司生产经营情况对资金的需求，公司
拟向商业银行申请借款授信额度16.1亿元，其中交行2.5亿元，南宁市农
村信用合作社6000万元，南宁市商业银行5000万元，建行6.5亿元，工
行6亿元。
赞成10票；弃权0票；反对0票。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○○七年十一月十四日

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