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法尔胜(000890)第五届第三十次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 18:29 中国证券网
江苏法尔胜股份有限公司第五届第三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第五届第三十次董事会2007年11月2日以书面方式通知于2007年11月13日以传真方式召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计7名董事和4独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以签字表决方式审议通过了下列议案：
一、审议通过公司《总经理工作条例》；
全体董事一致同意通过新修订《总经理工作条例》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过公司《信息披露制度》；
全体董事一致同意通过新修订《信息披露制度》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过关于修改公司章程的议案；
全体董事一致同意根据发展需要，对公司章程营业范围做适当的修改，并将修改后的章程提交公司2007年第三次临时股东大会审议；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过公司向金融机构申请贷款的议案；
为满足公司生产经营需要，本公司董事会同意向兴业银行南京分行申请在综合授信人民币7000万元以内办理融资业务；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过关于为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案；
江苏法尔胜新型管业公司系本公司与台湾东泰造纸股份有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。 因该公司与交通银行股份有限公司无锡分行北门支行之间一笔总金额为 2000万元的流动资金贷款即将于2007年12月2日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款2000万元。本公司董事会同意在上述额度内为其提供连带责任担保。
被担保人江苏法尔胜新型管业有限公司2006年实现主营业务收入8379.08万元，净利润200.34万元，2006末经审计的总资产为23826.34万元，净资产为6628.08万元，资产负债率为72.18%。
由于江苏法尔胜新型管业有限公司2006年经审计的资产负债率已经超过70%，根据公司章程规定，该议案尚需提交2007年第三次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司累计担保余额为27707万元，占本公司2006年经审计的净资产的28.82%，其中对外担保8550万元，对控股子公司担保为19157万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2006年经审计的资产负债率均没有超过70%。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2006年经审计的净资产的50%。
上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。
六、审议通过关于《加强上市公司治理专项活动的整改报告》议案；
全体董事一致同意通过《江苏法尔胜股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，并在指定媒体上披露。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2007年11月15日

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