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皇台酒业(000995)第三届董事会2007年第三次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 18:06 中国证券网

甘肃皇台酒业股份有限公司第三届董事会2007年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司2007年第三次临时董事会议通知于2007年10月25日以通讯方式发出。2007年11月2日下午以通讯方式在本公司召开，会议由董事长张景发先生主持，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
《关于<甘肃皇台酒业股份有限公司专项治理整改报告案》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2007年11月2日

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