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四环生物(000518)第四届董事会第二次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 17:23 中国证券网

江苏四环生物股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2007年11月14日在本公司会议室召开第四届董事会第二次临时会议。本公司于2007年11月12日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，分别为孙国建、颜祖荫、陈香、于公义、王国尧、杨顺保，实到6名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
一、审议通过了《江苏四环生物股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》（具体内容详见附件）。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2007年11月14日

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