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关于宝商集团(000796)2007年第一次临时股东大会的法律意见书

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 17:23 中国证券网
北京市嘉源律师事务所关于宝鸡商场（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书

受宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2007年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决方式召开；会议通知以公告的形式刊登于2007年10月30日《中国证券报》和《证券时报》，并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2007年11月14日如期召开。
本律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议的股东及股东代理人共13名，代表股份58,186,902股，占公司股份总数的23.60%；上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、出席本次会议的其他人员为公司在位之董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经本律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
四、本次会议的表决程序
本次会议对列入会议通知中的《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》和《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》进行了审议；并采用记名投票方式进行表决；表决《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》时，关联股东海航集团有限公司放弃了表决权；表决票经三名监票人（其中股东代表两名，监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果；出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议；上述两项议案均获得有效表决权的通过；会议决议与表决结果一致；本次会议召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
本律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。
特此致书。
北京市嘉源律师事务所
法定代表人：郭 斌
律 师：郭 斌
2007年11月14日

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