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国阳新能(600348)

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:19 中国证券网
证券代码：600348 证券简称：国阳新能 公告编号：临2007-011
山西国阳新能股份有限公司
关于召开二○○七年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年11月29日上午9：00
2、召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司一层会议室
3、召集人：山西国阳新能股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议内容
1、关于提请审议公司增补独立董事的议案；
2、关于提请审议《公司募集资金管理办法》的议案。
三、参加人员
1、截止2007年11月23日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不
必持有本公司股份；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
5、中国证监会山西证监局人员。
四、登记事项：
1、登记时间：2007年11月26日上午8：30-11：30,
1
下午2：30-4：00。
2、登记地点：山西省阳泉市北大街5号 山西国阳新能股份
有限公司证券部；邮政编码：045000。
3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的
法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户
卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、
代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、与会人员食宿费、交通费自理。
七、会议咨询：本公司证券部
联系电话：0353-7078618
传 真：0353-7080589
特此公告。
山西国阳新能股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十三日
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山西国阳
新能股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表
决权。
委托人单位(姓名)：
委托人身份证号码：
2
委托人持股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：
附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
截止2007年11月23日,我单位(个人)持有山西国阳新能股
份有限公司股票 股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2007年 月 日
3

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