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2007年第二次临时股东大会会议 2007年11月13日

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:05 中国证券网
2007年第二次临时股东大会会议 2007年11月13日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2007－033
北京双鹤药业股份有限公司
2007年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
本公司2007年第二次临时股东大会会议于2007年11月13日以
现场方式召开。出席会议的股东及股东代理人 6 名，代表股数
216,119,657 股，占公司股份总数的 49%。会议由公司董事会召集，
董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会
议；众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成慧律师签字的法律意
见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》
的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式审议通过《关于变更拆迁补偿方式的议
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2007年第二次临时股东大会会议 2007年11月13日
案》。同意公司变更原实物补偿方式，放弃获得北京世贸商业中心房
产的权利，由开发商以现金补偿方式支付给公司。
经北京岳华中天房地产评估有限公司2007年10月23日出具的
[2007]岳华中天[评]字第26号《房地产估价报告》确认，原拟用于补
偿双鹤药业的北京世贸商业中心房产的评估值为33,271.744万元。
拆迁补偿价格的确定以与开发商协商确认的公司因拆迁迄今发
生的各项损失补偿的价格为基础，并参考评估报告确认的相关房产评
估值，金额不低于3.3亿元。
股东大会授权公司董事会根据双赢的原则进行谈判，最终谈判确
定的拆迁补偿价格将另行披露，请投资者关注。
表决结果：
同意216,119,657股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
有关上述审议的详细内容见本公司2007年10月26日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会会议决议公告。
三、律师见证情况：
本次股东大会会议经众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成
慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会会议的召集和召开
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议
的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定；股东大会会议通过的决议合法有效。
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2007年第二次临时股东大会会议 2007年11月13日
四、备查文件：
1、2007年第二次临时股东大会会议决议
2、律师法律意见书
北京双鹤药业股份有限公司
2007年11月13日
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