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新赛股份(600540)

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:05 中国证券网
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2007—42
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会第15次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2007年10月24
日向各位董事发出第三届董事会第15次会议通知及会议材料，2007年11月12
日在公司三楼会议室以现场方式召开会议，会议由董事长武宪章先生主持。会议
应到董事9人，实到董事7人，独立董事杨兴全因公出差委托独立董事全秉中代
为出席并表决，董事朱锋未参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会
议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议采用逐项审议分项表决的
办法，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司新疆赛里木钢木制品有限责任公司部分
资产出售及向新赛股份公司借款用于对外投资的方案》的议案及其子项议案：
1、《关于控股子公司新疆赛里木钢木制品有限责任公司出售资产的议案》
由于控股子公司新赛钢木公司所处阿拉山口口岸木材进口大幅度减少，业务
萎缩，为有效控制风险，减少投资损失，盘活存量资产，同意新赛钢木公司向阿
拉山口自由贸易区有限公司出售房产、机器设备等资产并签订了《资产转让协议
书》。具有证券从业资格的评估机构确认的拟出售的资产评估价值为
8,144,900.88元，增值率为9.07%，转让双方认定最终转让价格为746万元人民
币（账面价值）。出售资产所得将用于投资新的业务发展。受让方用现金向转让
方支付资产转让款，在《资产转让协议书》签署生效后，于三日内首期支付 50
万元整；于2008年底前支付500万元，余款于2009年6月底前支付完毕。全部
转让款支付完毕之前，《资产转让协议书》项下的资产所有权仍归转让方所有。
为受让方签署《资产转让协议书》或《补充协议》所应当承担的义务提供连带责
任保证担保的担保人为阿拉山口地平线石油天然气有限公司。
本次资产转让后，新赛钢木公司剩余的部分闲置设备及木业产品存货等实物
资产帐面价值 209万元（未审计数），将通过租赁或出售等形式将其盘活。与木
材加工相关联的25名闲置人员由新赛钢木公司在新投资的公司以及在新赛股份
公司的其他控股子公司中进行安置。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司对控股子公司新疆赛里木钢木制品有限责任公司借款的议案》
为支持控股子公司新疆赛里木钢木制品有限责任公司业务发展，使其尽快走
出经营困境，同意公司对其借款385万元人民币，期限一年，资金占用费按银行
同期贷款利率计算；并授权公司总经理办理具体的借款及签署相关合同事宜。资
金用途为新赛钢木公司拟以现金方式出资385万元，与阿拉山口油气炼化储运有
限公司以实物出资165万元，共同出资设立“阿拉山口油气储销有限公司”和发
展货物进出口的关检、仓储、运输代理业务。新公司注册资金550万元，注册地
址：阿拉山口口岸艾比湖南路7号。公司设立后新赛钢木公司持有新公司70%的
股权。新公司董事长和总经理由新赛钢木推荐人选担任。还款资金来源为投资经
营所得及向阿拉山口自由贸易区有限公司出售资产所得款项；同时新赛钢木公司
以其所持有新公司70%的股权用以对本次借款提供质押担保，不足部分以其所拥
有的机器设备进行抵押。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于朱锋先生辞去公司副总经理职务的议案》
同意朱锋先生由于工作变动辞去公司副总经理职务。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任以下人员：
1、张亚洲先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司副总经理，任期同董事
会届次，任期届满时为止；
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、杜培礼先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司副总经理，任期同董事
会届次，任期届满时为止；
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、王国军先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司副总经理，任期同董事
会届次，任期届满时为止；
同意8票，反对0票，弃权0票。
4、郭玉星先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司副总经理，任期同董事
会届次，任期届满时为止。
同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事全秉中、杨兴全、彭成武根据《公司法》、《公司章程》等有关
法律、法规的规定，就公司董事会聘任以下高级管理人员的事项于2007年11月
9日出具了《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》：
1、根据工作需要，公司总经理杜平先生提名张亚洲、杜培礼、王国军、郭
玉星先生担任公司副总经理，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、被提名人简历具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜
任相关职责的要求，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准
则》等有关法律、法规的规定。
综上意见，同意公司董事会聘任张亚洲先生为公司副总经理、杜培礼先生为
公司副总经理、王国军先生为公司副总经理、郭玉星先生为公司副总经理。
特此公告。
附件：张亚洲、杜培礼、王国军、郭玉星先生个人简历
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年11月14日
附件：
张亚洲先生个人简历
张亚洲，男，汉族，1957年5月出生，大学专科学历，工程师职称，中共
党员。1975年8月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师运输公司汽车修理
厂厂长、运输公司副经理，农五师棉纺织厂副厂长、厂长，新疆中基实业股份有
限公司博乐番茄酱厂长，新疆博赛精纺有限责任公司总经理，农五师商业总公司
任总经理。
杜培礼先生个人简历
杜培礼，男，汉族，1955年8月出生，大学专科学历，工程师职称，中共
党员。1976年8月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师89团加工厂厂长，
89 团公交科副科长、科长，农五师粮油食品加工厂厂长，农五师艾比湖油脂化
工总厂厂长，新疆赛里木油脂总厂厂长，新疆博赛精纺有限责任公司总经理。
王国军先生个人简历
王国军，男，汉族，1961年12月出生，大学专科学历，助理会计师职称，
中共党员。1979年10月参加工作，农五师八十三团建筑公司会计，农五师八十
三团机械厂会计，农五师八十三团财务科会计，新疆艾比湖油化总厂计划财务科
副科长、科长，新疆赛里木现代农业股份有限公司筹委会办公室参加上市公司筹
建工作，新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会秘书。
郭玉星先生个人简历
郭玉星，男，汉族，1972年4月出生，本科学历，会计师职称，中共党员。
1990年10月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团会计、财务科副
科长，新赛股份塔斯尔海分公司财务部财务会计、财务负责人，新赛股份公司财
务部监控经理，新赛股份公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司总经理。

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