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新华股份(600782)

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:05 中国证券网
证券代码：600782 证券简称：新华股份 编号：临2007－35
新华金属制品股份有限公司
董事会四届十三次会议决议公告
暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月13
日以通讯方式召开了公司第四届董事会第十三次临时会议，本次会议通
知以电话方式于2007年11月12日发出。会议应参与表决董事9人，实际参
与表决董事9人，会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
会议审议并全票通过了如下议案：
一、审议通过了变更公司名称的议案
根据公司2007年非公开发行股票方案，新余钢铁有限责任公司（以
下简称“新钢公司”）用于认购增发股份的钢铁主业资产已于2007年10
月28日办理了资产过户手续，2007年10月31日，公司办理完成了本次资
产认股的股权登记，并于2007年11月3日刊登了《非公开发行股票发行结
果暨股份变动公告书》，由此，新钢公司实现了钢铁主业资产的整体上
市。为了充分发挥新钢公司的资源优势，利用好新钢公司的无形资产，
董事会同意将公司名称由“新华金属制品股份有限公司”变更为“新余
钢铁股份有限公司”。
二、审议通过了修改《公司章程》的议案
根据公司2007年非公开发行股票情况，拟对《公司章程》相关条款
进行修订，具体内容如下：
条款
原内容 修订后内容
公司注册名称： 公司注册名称：
第四条 中文全称：新华金属制品股份有限公司 中文全称：新余钢铁股份有限公司
英文全称：XINHUAMETALPRODUCTSCO.,LTD. 英文全称：XINYUIRON&STEELCO.,LTD.
第五条 公司住所：江西省新余市铁焦路 公司住所：江西省新余市冶金路
第十二条 公司的经营宗旨：充分利用企业资产，依法 公司的经营宗旨：坚持科技创新，打造
进行生产经营活动；保持企业良好信誉，提 钢铁精品；优化资源配置，提升经营绩
高经济效益，为股东取得最大的投资回报。 效；追求和谐发展，回报股东投资。
经依法登记，公司的经营范围：生产经
营各类锰铁、生铁、矽铁、钢材；钢丝、
钢绞线、铝包钢线、电线、电缆、CATV
经依法登记，公司的经营范围：生产经营各 有线电视传输线、OPGW光纤复合电缆及
第十三条
类钢丝和钢绞线，铝包钢线，电线、电缆， 其延伸产品；化工产品、设备制造、销
CATV有线电视传输线，OPGW光纤复合电缆 售、建筑工程、与本企业相关的进出口
及其延伸产品；金属材料，机械制造，技术 业务及三来一补业务、90号汽油、0号
咨询及服务。 柴油、易燃液体、氧气、液氧、液氩、
氮气、氩气、液氮、洗油、蒽油、沥青、
粗酚、焦油购销（凭经营许可证经营）、
技术咨询及服务。
三、审议通过了组建“江西新华金属制品有限责任公司”的议案
鉴于目前新钢公司的钢铁主业资产已实现整体上市，为切实搞好公
司内部的资产配置和资源整合，充分发挥新华公司在钢绞线、铝包钢及
钢丝行业的技术优势和品牌效应，董事会同意拟将公司有关钢绞线、铝
包钢及钢丝的相关资产及业务进行分拆，组建“江西新华金属制品有限
责任公司”，并授权经理班子按照法定程序办理有关工商登记手续。
公司目前正在进行有关资产的评估，具体评估结果将在临时股东大
会召开前予以公告。
四、审议通过了召开2007年第二次临时股东大会的议案
（一）决定于2007年11月29日上午九时在公司会议室召开2007
年第二次临时股东大会。会议内容：
1．审议变更公司名称的议案。
2
2．审议修改《公司章程》的议案。
3．审议组建“江西新华金属制品有限责任公司”的议案。
（二）参加会议方法
1．凡2007年11月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故
不能出席者可委托代理人出席会议；
2．公司董事、监事和高级管理人员出席会议；
3．请符合上述条件的股东于2007年11月26日持股东帐户卡、本
人身份证或授权委托书至公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方
式登记。
公司地址：新余市城东经济开发区 邮政编码：338004
联系电话：0790－6460888 传真：0790－6460999
联系人：张伟国
4．会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新华金属制品股份有限
公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告。
新华金属制品股份有限公司董事会
二○○七年十一月十三日
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