东方锆业(002167)2007年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:25 中国证券网

广东东方锆业科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：2007年11月13日15:30；
(二)会议召开地点：公司办公楼四楼会议室；
(三)会议召开方式：现场投票；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长陈潮钿先生；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份数28,242,925股，占公司有表决权总股份的56.49%。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
赞成票2824.2925万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；
赞成票2824.2925万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
赞成票2824.2925万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；
赞成票2824.2925万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0 股。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司2007年度的会计审计单位，聘期为一年，审计费用为30万元。
赞成票2824.2925万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过《关于变更公司工商登记资料的议案》
赞成票2824.2925万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所
(二)见证律师：程秉、李彩霞律师
(三)结论性意见：
"本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"
六、备查文件
(一)广东东方锆业科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议；
(二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十三日

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