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英力特(000635)关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知
http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:05
中国证券网
宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会决定于二○○七年十一月二十九日在本公司会议室召开2007年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议召集人:公司董事会
二、会议时间:2007年11月29日(星期四)上午10:00时。
三、会议地点:本公司四楼会议室。
四、会议内容:
1. 关于审议修改公司《董事会议事规则》的议案。
以上议案的具体内容详见公司2007年11月1日刊登在《证券时报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的董事会决议公告。
五、会议方式
本次股东大会采取现场投票方式。
六、出席会议的对象:
1、凡在2007 年11月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人;
2、本公司全体董事、监事、高级管理人员。
七、参加会议方法:
凡符合上述条件的股东于2007年11月28日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00),持股票账户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东账户、出席人身份证到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记。
八、会议地址:本公司四楼会议室
邮政编码:753202
联系电话:0952-3689323
传真:0952-3689589
联系人:张继红
九、 注意事项:会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○七年十一月十三日
附:授权委托书:
授权委托书
兹全权授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2007年11月29日召开的公司2007年度第二次临时股东大会,并代为行使审议及表决权。
序号 议案名称 同意 弃权 反对
1 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确。委托人如未用"√"表示,则视同未作指示。
委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持有股数:
委托人股东帐户: 受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托人(签名)
委托日期:2007年 月 日
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