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英力特(000635)第四届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:05 中国证券网

宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年11月13日下午2时在公司四楼会议室召开。本次会议于2007年11月2日以专人送达的方式通知了应参会董事、监事。会议应到董事9人，实到9人。监事会成员列席了本次会议。大会由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成以下决议：
1、审议通过关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知的议案；
该议案 9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○七年十一月十三日

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