关于广宇发展(000537)2007年第二次临时股东大会的法律意见书

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:00 中国证券网

天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书

致：天津广宇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《以下简称"办法"》等法律、法规和规范性文件以及《广宇发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津长丰律师事务所(以下简称"本所")受天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派于胜梅、谷艳秋两位律师出席并见证了公司于2007年11月13日在天津泰达国际会馆召开的2007年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2007年10月29日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称"会议公告"）。
经本所律师审查，公司2007年10月29日的公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利；该公告的发布日期距本次股东大会的召开日期不少于15日。
2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案的内容进行了充分的披露。
3、公司本次股东大会于2007年11月13日10时30分在天津泰达国际会馆召开，会议由公司董事长赵健先生主持。召开的时间、地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审查，根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共三人，所代表的股份为46283449股，占公司股份总数的9.03％。
2、出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于新提案股东的资格
本次股东大会无股东提出新提案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对会议公告中所列明的全部审议事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决，各项议案均获通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，当场公布表决结果。本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式六份，具有同等效力。
经办律师：于胜梅、谷艳秋
主任：张建平
二○○七年十一月十三日

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

石基信息2900万元控股香港Infrasys公司 2007-11-13 19:27
新和成一月两提价 VH系列产品再加价50% 2007-11-13 19:13
白云山二股东4200万限售流通股将被拍卖 2007-11-13 18:48
汕电力A大股东争相避险共减持逾2140万股 2007-11-13 18:39
柯达与乐凯分手 2007-11-13 18:03
高盛入股阳之光暂获有条件通过 2007-11-13 18:01
中钢天源高性能磁瓦项目获国家补助450万 2007-11-13 17:46
新和成VH再提价50% 料07年业绩不受影响 2007-11-13 17:36
*ST丹化遭八跌停 *ST金泰故事又重演 2007-11-13 17:04
上市公司11月13日晚间公告速递 2007-11-13 16:42

中国证券网其他文章

利欧股份(002131)对外投资公告 2007-11-13 19:53
成飞集成(002190) 2007-11-13 19:53
“侨城HQC1”认购权证行权及终止上市提示性公告 2007-11-13 19:52
公用科技(000685)独立董事征集投票权报告书 2007-11-13 19:45
公用科技(000685)独立董事 2007-11-13 19:15
公用科技(000685)2007年第5次临时董事会决议公告 2007-11-13 19:15
公用科技(000685) 2007-11-13 19:15
亿城股份(000616)增发A股发行结果公告 2007-11-13 19:05

·《对话城市》走进城市

·城市发现之旅有奖活动

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

商机在线|1亿车主逼你致富　 书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）	·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!	·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！	·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）	·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意	·魅力呐喊小投资大事业

关于广宇发展(000537)2007年第二次临时股东大会的法律意见书

上市公司栏目

中国证券网其他文章

商机在线|1亿车主 逼你致富 书店！书店！赚钱快

商机在线|1亿车主逼你致富　书店！书店！赚钱快