新浪财经

上风高科(000967)

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 20:00 中国证券网
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2007-058
浙江上风实业股份有限公司
2007年度日常关联交易调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司（或“本公司”）：浙江上风实业股份有限公司
威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司（本公司控股子公司）
美的电器：广东美的电器股份有限公司
美的家用：佛山美的家用电器有限公司
威灵电机：广东威灵电机制造有限公司
威灵电子：顺德市威灵电子电器有限公司
禾峰国际：禾峰国际有限公司
一、预计全年需增加的日常关联交易基本情况
调整前年度 调整后年度
关联交易 去年发生金
产品或劳务 关联人 预计增加金额 同类预计金 同类预计金
类别 额（万元）
额（万元） 额（万元）
采购成 铜材、铝材 美的家用 27,400
品、材料 铝 美的电器 750 1,250 29,400 56,190
漆包线 美的电器 12,000
漆包线 美的家用 9,700
销售成 漆包线 威灵电机 450 26,000 55,650 40,577
品、材料 漆包线 禾峰国际 1,600
漆包线 威灵电子 5,900
二、关联方介绍和关联关系
-1-
1、各关联方基本情况介绍
法定代
关联方 主营业务 注册资本 表人或 注册地址
负责人
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和三来一补
佛山市顺德区北滘
美的家用 业务；经营对销贸易和转口贸易；上述各类商品和技术的内销 2亿人民币 袁利群
镇蓬莱路工业区
业务；项目投资，仓储货运，经贸咨询，技术和信息服务；销
售：百货
家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，
上述产品的技术咨询服务，汽车货运、自制模具、设备，酒店
管理。销售电子产品，百货；本企业及成员企业自产产品及相 63,035.66 广东省佛山市顺德
美的电器 何享健
关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪 万人民币 区美的工业城
表、零配件及相关技术的进口；本企业的进料加工和“三来一
补”（按[99]外经贸政审函字第528号文经营）
佛山市顺德区北滘
2661万美
威灵电机 生产经营塑封电机、铁壳电机、风轮、风机罩壳 何享健 镇工业园十五、十
元
六、十七区
香港九龙尖沙咀广
禾峰国际 / 50万港元 何剑锋 东道28号力宝太阳
广场1305室
威灵电子 生产经营家用高压变压器、低压变压器 1500万美 吴志强 佛山市顺德区北滘
金 镇工业园二期
2、与关联方之关联关系说明
关联方 关联关系
美的家用 实质控制人直系亲属控制的公司
美的电器 实质控制人直系亲属控制的公司
威灵电机 实质控制人直系亲属控制的公司之子公司
禾峰国际 同受公司控股股东控制
威灵电子 实质控制人直系亲属控制的公司之子公司
3、履约能力分析
关联方 履约能力分析
-2-
该公司管理能力强，财务状况稳定，不存在履约能力障碍；因我公司为向其采购原材料，存在
美的家用
我公司对其形成的应付账款，对其销售形成的应收款项有收回的保障，坏账风险极小。
该公司系国内家电行业规模最大的企业之一，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其
美的电器 历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本
公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
该公司为依法存续且生产经营正常，财务、信用状况良好，公司董事会认为该公司经营稳健，
威灵电机
不存在履约能力障碍，形成坏账的风险非常小。
因公司部分董事在该公司担任领导职务，对该公司有一定影响力，公司董事会认为该公司不存
禾峰国际
在履约能力问题，公司因销售业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低。
该公司为电子电器的专业制造公司，生产、经营比较稳定，公司董事会认为该公司不存在履约
威灵电子
障碍，形成坏账的机会较低。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价
格。
1、根据威奇电工与美的电器、美的家用及其他关联方实际交易的定价惯例，威奇
电工向美的电器、美的家用及其他关联方销售漆包线的交易价格以上海期货交易所自
然月结算平均价为定价依据，且不应偏离第三方价格；
2、根据威奇电工与美的电器、美的家用及其他关联方实际交易的定价惯例，威奇
电工向美的电器、美的家用等关联方采购铜材或铝材的交易价格以海期货交易所自然
月收市平均价确定，且不应偏离第三方价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
威奇电工与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在
长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现互相的优势互补、合作发展，建立上下游企
业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切
必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。
1、美的家用为广东美的集团有限公司大宗材料采购平台，具有较强的议价及风险
-3-
防范能力，威奇电工主要通过该平台采购其主要原材料，从而产生关联交易。该项交
易将一定程度降低生产成本，有利于威奇电工有效地控制经营风险；
2、威奇电工与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害
上市公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
3、公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要
业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、关联交易协议签署情况
1、威奇电工与广东美的电器股份有限公司于2007年3月16日签定了《关于采
购漆包线及销售原材料日常经营关联交易协议》，详见2007年4月27日在巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上披露的日常关联交易公告。
2007年9月27日，威奇电工与广东美的电器股份有限公司签定了《关于采购漆
包线及销售原材料日常经营关联交易补充协议》。该补充协议主要内容为：
(1) 甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市威奇电工材料有限公司
(2) 根据甲方提出的对压缩机用漆包线的最新需求情况，及甲方基于目前所做出
的经营计划及采购预测，计划在本补充协议有效期间内乙方向甲方供应“该等产品”的
最高限额增加12,000万元人民币，最高限制调整至38,000万元。
根据乙方提出的对铝材等相关原材料最新需求情况，及乙方基于目前所做出的经营
计划及采购预测，计划在本补充协议有效期间内甲方向乙方供应“该等材料”的最高限
额增加750万元人民币，最高限制调整至2,000万元。
(3) 协议签署日期：2007年9月27日。
(4) 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方
有权部门批准后自2007年1月1日起生效。
-4-
(5) 协议有效期：2007年1月1日至2007年12月31日。
(6) 其他主要条款：
本补充协议为原协议之补充协议，除本补充协议补充条款外，应同时遵循原协议。
2、其余关联交易均为威奇电工每年发生的数量众多的日常关联交易，有关协议
均在实际采购或销售时订立，未签订全年采购（或销售）框架协议。
六、审议程序
1、召开第五届董事会第二次会议审议，关联董事何剑锋、方继斌、于叶舟回避
表决本议案。公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事会第二次会议审议的事前
认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：佛山市威奇电工材料有限公司与广东
美的电器股份有限公司签署的《关于采购漆包线及销售原材料日常经营关联交易补充
协议》，以及董事会审议关联交易程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定；本次调整日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
2、经董事会审议通过后，将提交股东大会批准。关联股东将回避表决。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可函；
4、独立董事独立意见书；
5、与美的电器签定的《关于采购漆包线及销售原材料日常经营关联交易补
充协议》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
-5-
董 事 会
二〇〇七年十一月十四日
-6-

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》走进城市 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿

商机在线|1亿车主 逼你致富　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有