新大陆(000997)第三届董事会第二十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 17:20 中国证券网

福建新大陆电脑股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年11月2日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知，并于2007年11月13日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人，实到6人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式，审议了如下议案：
一、审议通过了《公司募集资金管理制度（修订稿）》；
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司控股子公司管理办法》；
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2007年11月13日

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