关铝股份(000831)二00七年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 17:20 中国证券网

山西关铝股份有限公司二00七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年11月13日上午8:30时；
2、召开地点：公司办公楼一楼会议室；
3、召开方式：现场记名投票；
4、召集人：山西关铝股份有限公司董事会；
5、主持人：公司董事长李庆先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）11人，代表股份148,105,318股，占公司有表决权总股份40.8%。
四、提案审议和表决情况
与会股东（代理人）以现场投票表决方式逐项审议并通过了下列议案；
1、审议通过公司聘请会计师事务所的议案；
同意148,105,318股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过公司选举独立董事的议案；
同意148,105,318股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
审议通过：刘昌桂先生当选关铝股份有限公司第四届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所；
2、律师姓名：原建民
3、结论性意见：
本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
山西关铝股份有限公司董事会
2007年11月13日

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