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关于S南建材(000906)二○○七年第三次临时股东大会的法律意见书

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 17:20 中国证券网
湖南博鳌律师事务所关于南方建材股份有限公司二○○七年第三次临时股东大会的法律意见书

致南方建材股份有限公司：
湖南博鳌律师事务所（以下简称"本所"）接受南方建材股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾露律师出席公司二○○七年第三次临时股东大会（以下简称"本次大会"），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《南方建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具法律意见书如下：
一、关于本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2007年10月27日的《证券时报》上。本次大会于2007年11月13日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1、出席本次大会的股东（股东代理人）及股东代表共3人，代表股份171,000,000股，占公司股份总数的72%；股东均持有相关持股证明。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。
经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、关于新提案的提出
本次大会没有新提案。
四、本次大会的表决程序
本次大会对列入议程的各议案进行了审议，采用记名式投票方式进行表决；
本次会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果：各普通议案均以出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过，特别议案以出席本次大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。会议记录及决议由出席董事签名。
经验证，本次大会的表决程序合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。
本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。
湖南博鳌律师事务所
经办律师：曾露
2007年11月13日

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