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中新药业(600329)2007年第十二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 17:15 中国证券网
天津中新药业集团股份有限公司2007年第十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2007年11月1日发出会议通知，并于2007年11月9日以通讯方式召开了2007年第十二次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事7人，刘文伟、李美毓董事因公出差未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、鉴于公司总经理刘文伟先生因工作变动提出辞呈，董事会同意接受其辞呈，解聘刘文伟先生公司总经理职务。因总经理职务暂时空缺，由公司总经理办公会暂行总经理职权，待提名委员会研讨出适当人选后再向董事会做出提名。
总经理办公会出席人员包括：常务副总经理王志强、副总经理张宝桐、副总经理总工程师张平、副总经理严新文。董事长郝非非、监事会主席徐士辉列席。
二、鉴于公司副总经理李美毓女士、莫浩先生、总会计师梁秀芹女士因工作变动提出辞呈，经公司总经理办公会提议，董事会同意解聘李美毓女士、莫浩先生副总经理职务，解聘梁秀芹女士总会计师职务。
三、经公司总经理办公会会议研究提名，提名委员会推荐，公司董事会聘任孙军先生为公司总会计师。（附件三：孙军先生简历）
四、鉴于公司董事、总经理刘文伟先生因工作变动提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐王志强先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，提呈公司2007年第二次临时股东大会审议选举。（附件一：王志强先生简历）
五、鉴于公司董事、副总经理李美毓女士工作变动提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐张平先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，提呈公司2007年第二次临时股东大会审议选举。（附件二：张平先生简历）公司独立董事对上述人选无异议。
六、根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次董事会提议召开公司2007年第二次临时股东大会，股东大会通知近期另行公告。
有关人员简历：
（一）王志强男，48岁，副主任中药师，研究生毕业。此前曾担任过中药集团和平公司、一二分公司副经理、经理职务，1998年任药材集团公司副总经理。2000年起任公司常务副总经理
（二）张平 男，38岁，高级工程师，企业管理博士。（华东理工大学化学制药专业学士，天津财经大学企管硕士，南开大学企管博士）1991年8月至1997年8月，天津药物研究院，技术研究人员、团委副书记；1997年8月至2002年3月，天津市医药集团有限公司组织部主任科员、团委副书记、团委书记、中药现代化工作部部长、监事会监事；2002年3月至2006年11月，任公司总经理助理。2006年11月至今任公司副总经理、总工程师。
（三）孙军 男，38岁，注册会计师，经济学学士（天津财经学院经济信息专业）1991年7月至1997年1月，天津医药管理局、医药总公司计划处科员，1997年1月至2000年1月，医药总公司、医药集团有限公司资产部副主任科员，2000年1月至2007年10月，医药集团有限公司审计部副部长、部长。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2007年11月13日

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