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中新药业(600329)2007年第十三次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 16:08 中国证券网
天津中新药业集团股份有限公司2007年第十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2007年11月1日发出会议通知，并于2007年11月9日以通讯方式召开了2007年第十三次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事7人，刘文伟、李美毓董事因事未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司拟转让控股子公司天津达仁堂达二药业有限公司（以下简称达二药业）全部52% 股权的议案。
达二药业的注册资本为2751万元，其中公司持股比例为52%，天津津兰集团公司持股比例为 48%。该企业 2006 年完成销售收入6197万元，实现净利润4.67万元。2007年9月末总资产7249万元，净资产4343万元。
达二药业除重点产品京万红年销售额在3000万元左右外，其余品种规模小且市场占有率不高。依靠京万红这个品种，达二药业历年虽有盈利，但从未进行分红，企业的生产经营运行也一直需要公司给予提供担保贷款。
由于达二药业地处市区规划范围，今后必然面临搬迁，而当前企业GMP 复验又需要继续投入资金，鉴于公司目前整体财务负担较重，所以无意再对该企业进行投入。现拟将公司持有达二药业 52%的股权，全部进行转让。为此，公司将聘请有证券从业资格的会计师事务所对达二药业进行审计和资产评估，并将该事项报呈天津市国资委批示。
二、审议通过了拟整体转让公司所属中新药业医药连锁分公司（以下简称连锁分公司）资产的议案。
连锁分公司是公司商业体系中的医药零售商业，覆盖天津市内六区，其包括管理本部、1个配送中心和90余家连锁直营店。
连锁分公司是公司2000年收购兼并达仁集团而整合进入公司组织结构。因为其人员负担较重，连锁分公司一直处于经营亏损的不利局面。2005年完成销售收入7447万元，亏损1096万元；2006年完成销售收入5885万元，亏损896万元；2007年1-9月完成销售收入3684万元，预计全年完成销售收入5115万元，亏损960万元。
零售商业的持续亏损影响了公司经营和财务状况，对公司今后的发展十分不利，为此，公司拟将连锁分公司整体资产进行出售。截止2007年9月末，连锁分公司的资产总计为5406万元，公司将聘请有证券从业资格的会计师事务所对连锁分公司资产进行评估，并将该事项报呈天津市国资委批示。
公司董事会授权管理层严格按照证券监管机构以及天津市国资委有关规定对述两项出售资产和股权事宜履行法定程序。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2007年11月13日

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