银泰股份(600683)董事会五届二十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 22:23 中国证券网

银泰控股股份有限公司董事会五届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
银泰控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（临时）于2007年11月4日以邮件、传真或现场送达方式发出通知，同年11月9日以通讯表决方式召开。会议应出席的9名董事全体参与了会议各项议案的审议和投票表决，监事会3名监事全体对会议各项议案发表了审核意见。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。
会议以举手表决方式审议通过下列决议：
(一)《银泰控股股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》；
(二)《银泰控股股份有限公司独立董事工作细则》；
(三)《银泰控股股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；
(四)《银泰控股股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；
(五)《银泰控股股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
(六)《银泰控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
(七)《银泰控股股份有限公司财务管理制度》；
(八)《银泰控股股份有限公司内部审计管理制度》；
(九)《银泰控股股份有限公司资产减值准备的计提和损失处理及日常管理内部控制制度》。
以上议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
银泰控股股份有限公司董事会
2007年11月9日

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

泰达股份拟发行今年第一期3亿元短期融资券 2007-11-12 21:31
东北证券旗下渤海期货获金融期货交易资格 2007-11-12 21:18
许继电气增发方案出炉集团改制正推进中 2007-11-12 21:03
上市公司11月12日晚间公告速递 2007-11-12 18:44
新航和淡马锡正式入股东航 2007-11-12 16:51
一场石油引发的股市悬案 2007-11-12 14:18
中材科技签署10.2亿元大单 2007-11-12 12:19
实益达将投资建设厂房和宿舍 2007-11-12 11:10
南京中商组建公司开发徐州地块 2007-11-12 11:09

中国证券网其他文章

东电Ｂ股(900949)第四届监事会第八次会议决议公告 2007-11-12 22:18
东电Ｂ股(900949)关于上网电价调整的公告 2007-11-12 22:18
福耀玻璃(600660)第五届监事会第九次会议决议公告 2007-11-12 22:17
华纺股份(600448)关于与滨州亚光毛巾相互提供贷款担保情况的公告 2007-11-12 22:17
广东榕泰(600589)对外投资公告 2007-11-12 22:17
巢东股份(600318)关于加强上市公司治理专项活动的整改报告 2007-11-12 22:17
关于中牧股份(600195)二OO七年第一次临时股东大会的法律意见书 2007-11-12 22:17
关于上海贝岭(600171)2007年第一次临时股东大会的法律意见书 2007-11-12 22:17

·《对话城市》走进城市

·城市发现之旅有奖活动

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

商机在线|1亿车主逼你致富　 书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）	·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!	·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！	·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）	·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意	·魅力呐喊小投资大事业

银泰股份(600683)董事会五届二十二次会议决议公告

上市公司栏目

中国证券网其他文章

商机在线|1亿车主 逼你致富 书店！书店！赚钱快

商机在线|1亿车主逼你致富　书店！书店！赚钱快