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振华港机(600320)第四届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 22:23 中国证券网
上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

上海振华港口机械（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议，于2007年11月11日召开，本次会议应到13人，实到13人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，审议并一致通过以下议案：
1、关于《上市公司治理专项活动的整改报告》的议案，附后。
2、关于修改公司章程的议案
因公司实施增发后，公司总股本及股权结构发生变化，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，并结合公司的实际情况，拟对公司章程的相关条款作相应修改：
1、原章程：第六条 公司注册资本为人民币308184万元。
修改后：第六条 公司注册资本为人民币320735.5万元。
2、原章程 ：第十八条 公司股本总额为人民币308184万元，每股面值1元。其中：境内发起人中国交通建设股份有限公司持有74562.6万股，占股本总额的24.19%；发起人香港振华工程有限公司持有57667.5万股外资股，占股本总额的18.71%；发起人澳门振华海湾工程有限公司持有1098.9万股，占股本总额的0.36%。境内上市外资股（B股）为66000万股，占股本总额的21.41%；境内上市股（A股）为108855万股，占股本总额的35.32%。
修改后：第十八条 公司股本总额为人民币320735.5万元，每股面值1元。其中：境内发起人中国交通建设股份有限公司持有799,926,818股，占股本总额的24.94%；发起人香港振华工程有限公司持有57667.5万股外资股，占股本总额的17.98%；发起人澳门振华海湾工程有限公司持有1098.9万股，占股本总额的0.34%。境内上市外资股（B股）为124766.4万股，占股本总额的38.9%；境内上市股（A股）为195969.1万股，占股本总额的61.1%。
3、原章程 ：第十九条 公司股本总额为人民币308184万元，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股308184万股，其中发起人持有133329万股，其他内资股东持有108855万股，境内上市外资股（B股）为66000万股。
修改后：第十九条 公司股本总额为人民币320735.5万元，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股320735.5万股，其中，境内上市股（A股）为195969.1万股，境内上市外资股（B股）为124766.4万股。
授权公司管理层办理因章程变更引起的相关登记变更手续。该议案还需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
董事会
2007年11月13日

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